千红制药(002550):第六届董事会第九次会议决议
常州千红生化制药股份有限公司 第六届董事会第九次会议决议公告 一、董事会会议召开情况 常州千红生化制药股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第六届董事会第九次会议通知于 2025年 8月 8日通过邮件方式发出，会议于 2025年 8月 13日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开，会议应出席董事 9人，实际出席董事 9人，其中宁敖先生、任胜祥先生、高玉玉女士以通讯表决方式出席。会议由董事长王耀方先生召集并主持。本次会议的通知、召开以及董事出席人数和表决人数符合《公司法》等法律法规和本公司《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 本次董事会会议形成决议如下： （一）审议通过了《关于公司与建元信托股份有限公司签署和解协议的议案》 表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票，议案获得通过。 2025年 8月 13日，经双方友好协商，公司与建元信托股份有限公司就创赢51号信托计划理财产品纠纷案（案号（2020）沪 74民初 3号）达成和解并签署了《和解协议》。该协议签署当日，建元信托向公司支付和解款 56,994,275.53元，即创赢 51号信托计划项下投资本金金额 17,000万元减去已兑付的信托资金本金及信托收益共 56,011,448.94元后的剩余部分的 50%；同时按照协议约定，公司向上海金融法院就该案件提交撤诉申请，不可撤销地申请上海金融法院作出准予其撤诉的裁定并将创赢 51号信托计划项下 62,862,549.50份信托受益权转让给建元信托，转让完成后公司仍享有创赢 51号信托计划项下剩余的 62,862,549.50份信托受益权。 《关于公司与建元信托股份有限公司签署和解协议暨诉讼进展的公告》详见信息披露媒体：巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。 三、备查文件 1、公司第六届董事会第九次会议决议； 2、《和解协议》； 3、《民事裁定书》。 特此公告。 常州千红生化制药股份有限公司 董 事 会 2025年 8月 15日 中财网
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