广东鸿图(002101):第八届董事会第五十九次会议决议
第八届董事会第五十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东鸿图科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第八届董事会第五十九次会议预通知于2025年7月30日通过短信、电子邮件等形式向全体董事、监事发出。 会议于2025年8月11-12日以现场与网络会议相结合方式召开，会议应出席董事8人，实际出席董事8人。会议的召集、召开符合《公司法》及本公司章程的有关规定，会议合法有效。会议由副董事长廖坚先生主持，采用投票表决的方式审议了相关议案并作出如下决议： 一、审议通过了《关于继续使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》； 具体详见公司2025年8月14日刊登于巨潮资讯网的《关于继续使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。 表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。 二、审议通过了《关于控股子公司开展保理融资业务暨关联交易的议案》。 具体情况见公司2025年8月14日刊登于巨潮资讯网的《关于控股子公司开展保理融资业务暨关联交易的公告》。 本议案已经公司独立董事专门会议审议一致通过后提交董事会审议。 表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。 特此公告。 广东鸿图科技股份有限公司 董事会 二〇二五年八月十四日 中财网
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