甘化科工(000576):第十一届董事会第十二次会议决议
广东甘化科工股份有限公司 第十一届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东甘化科工股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事 会第十二次会议通知于2025年8月8日以通讯方式发出，会议于2025 年8月12日在上海市普陀区中山北路1777号5楼会议室以现场及通 讯表决方式召开。会议由董事长胡煜 先生主持，应出席会议董事7 名，实际出席会议董事7名，监事会主席及有关高级管理人员列席了 会议。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 会议认真审议并以7票同意、0票弃权、0票反对通过了关于以 现金收购西安甘鑫科技股份有限公司65%股权的议案 为提升公司持续盈利能力，促进公司可持续发展，同意公司以人 民币38,828.4万元收购西安甘鑫科技股份有限公司65%股权，并授 权公司经营层具体办理协议签署、资产交割等事宜。 本议案已经公司董事会战略委员会审议通过。 内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》 《关于以现金收购西安甘鑫科技股份有限公司65%股权的公告》。 三、备查文件 经与会董事签字并加盖董事会印章的第十一届董事会第十二次 会议决议。 特此公告。 广东甘化科工股份有限公司董事会 二〇二五年八月十四日 中财网
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