佳禾智能(300793):第三届董事会第二十七次会议决议
债券代码：123237 债券简称：佳禾转债 佳禾智能科技股份有限公司 第三届董事会第二十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 佳禾智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十七次会议通知于2025年8月6日以电子邮件的形式发出，于2025年8月12日以现场和通讯表决相结合的方式召开，会议应参会董事9名，实际参加会议董事9名（其中董事严文华、严湘华、何华明、王再升、万加富以通讯方式表决），符合公司章程规定的法定人数，会议由董事长严帆先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于将附带生效条件的收购协议提交公司股东大会审议的议案》。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 会议认为：本次交易完成后，将有助于公司拓宽产品和技术布局，构建多元化市场渠道能力，加速推进全球化进程，提升公司持续经营能力和全球市场竞争力。符合公司的长期发展规划，有利于推动公司持续、稳定、健康发展，不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形。 本议案已经公司第三届战略委员会第三次会议、第三届董事会第二十七次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。 具体内容详见同日刊登于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上的《关于将附带生效条件的收购协议提交公司股东大会审议的公告》。 （二）审议通过《关于变更募集资金用途的议案》。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 本议案已经公司第三届战略委员会第三次会议、第三届董事会第二十七次会议审议通过，尚需提交公司股东大会以及债券持有人会议审议。 具体内容详见同日刊登于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上的《关于变更募集资金用途的公告》。 （三）审议通过《关于修订<公司章程>部分条款的议案》。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 （四）逐项审议《修订公司部分制度的议案》。 4-1修订《股东会议事规则》 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 4-2修订《董事会议事规则》 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 4-3修订《独立董事工作细则》 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 4-4修订《董事会专门委员会工作细则》 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 具体内容详见同日刊登于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上的《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作细则》《董事会专门委员会工作细则》。 （五）审议通过《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 具体内容详见同日刊登于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2025年第一次临时股东大会的通知》。 （六）审议通过《关于召开佳禾转债2025年第一次债券持有人会议的议案》。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 具体内容详见同日刊登于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开佳禾转债2025年第一次债券持有人会议的通知》。 三、备查文件 （一）第三届战略委员会会议决议； （二）第三届董事会第二十七次会议决议。 特此公告。 佳禾智能科技股份有限公司董事会 2025年8月13日 中财网
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