冰山冷热(000530):召开2025年第一次临时股东大会的通知
冰山冷热科技股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025年第一次临时股东大会。 2、召集人：冰山冷热科技股份有限公司（“公司”）董事会。经公司十届五次董事会议审议，决定召开本次股东大会。 3、会议召开的合法合规性：本次股东大会由公司董事会负责召集，公司董事会认为本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开日期和时间 现场会议：2025年9月4日（星期四）下午3:30。 网络投票：2025年9月4日。其中： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年9月4日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午1:00-3:00。 （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2025年9月4日上午9:15至下午3:00期间的任意时间。 5、会议召开方式 本次会议采取现场会议投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 6、会议的股权登记日 会议的股权登记日为2025年8月28日。B股股东应在2025年8月25日或更早买入公司股票方可参会。 7、出席对象 代理人不必是本公司股东。 本次股东大会须回避表决的股东，不可接受其他股东委托进行投票。 （2）公司董事、监事和高级管理人员。 （3）公司聘请的律师。 （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。 8、现场会议地点：公司会议室。 二、会议审议事项
本次股东大会，不采取累积投票制。 提案内容详见公司于2025年8月14日刊登在《中国证券报》及巨潮资讯网上的十届五次董事会议决议公告。 四、会议登记等事项 1、登记方式 （1）个人股东亲自出席会议的，应当凭借本人身份证件、股票账户卡和持股凭证办理登记；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证件、股东授权委托书及授权股东本人的身份证件复印件、授权股东的股票账户卡和持股凭证，凭上述文件办理登记。 （2）法人股东出席会议需持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、持股凭证，以及委托代理人本人身份证件。 （3）异地股东可以通过传真、信函或者电子邮件的方式进行登记。 （4）登记时间：2025年8月29日起至9月4日现场会议召开时主持人宣布停止会议登记止。 （5）登记地点：公司证券法规部。 联系人：杜宇 地址：大连经济技术开发区辽河东路106号 冰山冷热科技股份有限公司证券法规部 邮编：116630 现场会议会期半天，与会人员的住宿及交通费用自理。 五、参加网络投票的具体操作流程 在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。（参加网络投票具体操作流程详见附件1） 六、备查文件 1、公司十届五次董事会议决议。 2、深交所要求的其他有关文件。 冰山冷热科技股份有限公司董事会 2025年8月14日 参加网络投票的具体操作流程 一、网络投票的程序 1、投票代码：360530，投票简称：冰山投票。 2、填报表决意见 本次会议议案为非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。 3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。 股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。 二、通过深交所交易系统投票的程序 1、投票时间：2025年9月4日的交易时间，上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午1:00-3:00。 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序 1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年9月4日上午9:15至下午3:00。 2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。 3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。 授权委托书 兹委托________先生/女士代表本人（公司）出席冰山冷热科技股份有限公司 2025年第一次临时股东大会，并对全部议案代为行使表决权。 委托人姓名：___________________ 委托人身份证号码：___________________ 委托人股东账号：_______________ 委托人持股数：A/B 股______________股 受托人姓名：___________________ 受托人身份证号码：___________________ 委托日期：2025 年 月 日 授权委托书 兹委托________先生/女士代表本人（公司）出席冰山冷热科技股份有限公司 2025年第一次临时股东大会，并对全部议案代为行使表决权。 委托人姓名：___________________ 委托人身份证号码：___________________ 委托人股东账号：_______________ 委托人持股数：A/B 股______________股 受托人姓名：___________________ 受托人身份证号码：___________________ 委托日期：2025 年 月 日 委托人签名/盖章：___________________ 受托人签名：________________________ 表决权行使具体指示如下（请在相应的表决意见项下空格内划“√”）：
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