冰山冷热(000530):半年报董事会决议
冰山冷热科技股份有限公司 十届五次董事会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、本次董事会会议通知，于2025年8月1日以书面方式发出。 2、本次董事会会议，于2025年8月13日以通讯表决方式召开。 3、应参加表决董事9人，实际表决董事9人。 4、本次董事会会议的召开，符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 1、公司2025年半年度报告 同意：9票；反对：0票；弃权：0票。 2、关于计提资产减值准备的报告 结合公司资产减值准备计提政策及相关资产实际状况，公司拟计提 资产减值准备。公司本次计提资产减值准备的资产范围主要为应收票据、应收账款、其他应收款、长期应收款、存货及合同履约成本、投资性房地产、合同资产，计提资产减值准备总金额为13,576,532.22元，计入报告期间为2025年1月1日至2025年6月30日。 （详见公司同日发布的《关于计提资产减值准备的公告》） 3、关于修改公司章程的报告 （详见公司同日发布的《关于修改公司章程及部分公司治理制度的 公告》） 同意：9票；反对：0票；弃权：0票。 4、关于修改股东大会议事规则的报告 同意：9票；反对：0票；弃权：0票。 5、关于修改董事会议事规则的报告 同意：9票；反对：0票；弃权：0票。 6、关于修改累积投票制度实施细则的报告 同意：9票；反对：0票；弃权：0票。 7、关于召开2025年第一次临时股东大会基本事项的报告 同意：9票；反对：0票；弃权：0票。 以上议案中，议案3、4、5、6尚需公司2025年第一次临时股东大 会审议通过。 三、备查文件 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。 冰山冷热科技股份有限公司董事会 2025年8月14日 中财网
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