洁美科技(002859):第四届监事会第十四次会议决议
证券代码：002859 证券简称：洁美科技 公告编号：2025-051 债券代码：128137 债券简称：洁美转债 浙江洁美电子科技股份有限公司 第四届监事会第十四次会议决议公告 浙江洁美电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十四次会议通知于 2025年 8月 12日（星期二）以短信、微信、邮件等方式发出，会议于 2025年 8月 12日（星期二）16:00以现场及通讯表决相结合的方式召开。应到监事 3人，实到监事 3人。会议由监事会主席潘春华女士召集并主持，公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议召集人已在会议上作出说明，全体监事一致同意豁免本次监事会会议的提前通知期限。 本次会议以书面表决及通讯表决相结合的方式，审议并表决通过了以下议案： 一、审议并通过了《关于<公司 2025年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》 为进一步建立和完善员工、股东的利益共享机制，改善公司治理水平，提高员工的凝聚力和公司竞争力，调动员工的积极性和创造性，促进公司长期、持续、健康发展。公司依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定，结合公司实际情况，制定了《公司 2025年员工持股计划（草案）》及其摘要。 表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。 本议案尚需提交公司 2025年第一次临时股东大会审议。 《浙江洁美电子科技股份有限公司 2025年员工持股计划（草案）》内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。《浙江洁美电子科技股份有限公司 2025年员工持股计划（草案）摘要》内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及《上海证券报》。 二、审议并通过了《关于<公司 2025年员工持股计划管理办法>的议案》 为规范公司 2025年员工持股计划的实施，根据有关法律、行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》《浙江洁美电子科技股份有限公司 2025年员工持股计划（草案）》之规定，制定了《浙江洁美电子科技股份有限公司 2025年员工持股计划管理办法》。 表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。 本议案尚需提交公司 2025年第一次临时股东大会审议。 具体内容详见公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《浙江洁美电子科技股份有限公司 2025年员工持股计划管理办法》。 三、备查文件 1、第四届监事会第十四次会议。 特此公告。 浙江洁美电子科技股份有限公司 监事会 2025年 8月 14日 中财网
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