炬光科技(688167):西安炬光科技股份有限公司关于增加2025年度日常关联交易预计额度
西安炬光科技股份有限公司 关于增加 2025年度日常关联交易预计额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。重要内容提示： ? 西安炬光科技股份有限公司（以下简称“公司”）预计增加2025年与西安宏盾新材料科技有限公司及其子公司（以下简称“西安宏盾及其子公司”或“关联人”）发生的日常关联交易合计总额至2,885万元，无需提交股东大会审议。 ? 本次预计增加的关联交易系公司的相关业务订单量有所提升，故需相应增加原材料的采购，公司与西安宏盾及其子公司的日常关联交易均为公司正常生产经营业务范畴，定价公允、结算时间与方式合理，交易风险可控，不存在损害公司及股东利益的情况。涉及的日常关联交易不会影响公司的独立性，公司主要业务不会因此形成对关联方的依赖。 一、日常关联交易基本情况 （一）本次增加日常关联交易额度履行的审议程序 1、独立董事专门会议审议情况 公司对增加2025年日常关联交易预计额度的事项已经公司第四届董事会独立董事专门会议第二次会议审议通过，全体独立董事认为公司与关联人的日常关联交易为公司基于开展主营业务的实际需要，双方遵循平等自愿、公开、公平、公正和诚信原则，关联交易价格公允，交易方式符合市场规则，不会对公司独立性产生影响。该事项的审议和表决程序符合相关法律法规及《西安炬光科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，不存在损害公司全体股东权益的情形。独立董事一致同意公司本次增加2025年日常关联交易额度事项，并同意提交董事会审议。 2、董事会、监事会审议情况 2025年8月13日，公司第四届董事会第十三次会议、第四届监事会第十一次会议审议通过了《关于增加2025年度日常关联交易预计额度的议案》，全体董事、监事一致表决通过。本议案在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。 （二）2025年度日常关联交易预计金额和类别 单位：人民币/万元
2、公司2025年度日常关联交易预计情况可能与实际情况存在差异，公司可根据实际交易情况，在同一控制下的不同关联方之间进行额度调剂（包 括不同关联交易类型间的调剂），总额不超过预计金额。 二、关联方介绍和关联关系 （一）基本情况 公司原董事、5%以上股东王东辉（2023年12月辞任董事职务）于2023年4月至2025年3月担任西安宏盾董事，符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称“《科创板股票上市规则》”）规定的“关联自然人担任董事的法人”关联关系情形，西安宏盾自2023年4月至2026年3月为公司关联方。 （三）履约能力 西安宏盾及其子公司依法存续且经营正常，过往发生的交易均按约定执行，具备良好的商业信用和履约能力。 三、日常关联交易主要内容 （一）关联交易主要内容 公司与西安宏盾及其子公司的日常关联交易主要为关联人向公司提供电化学沉积、物理气相沉积等薄膜制备服务及原材料，加工服务根据加工产品的面积和表面处理单价进行价格计算，同时将关联人的单价和其它委托加工服务商的价自愿、平等、互惠互利、公平公允的原则，交易价格参照市场公允价协商确定。 （二）关联交易协议签署情况 2023年1月5日，双方签署了《非汽车业务供应商合作框架协议》，协议长期有效，主要约定通用商务条款；2024年6月1日，双方签署了《框架合作协议》，约定具体合作内容、保密义务、双方的权利和职责等，协议期限为8年。 上述框架协议均无具体商务价格约定，日常交易根据公司实际业务需求对应签署委托加工采购订单，对关联交易事项及价格予以确定。 四、日常关联交易的目的和对公司的影响 （一）关联交易的必要性 公司所需的委托加工服务业务及原材料，对于供应商的技术质量能力和交付时效性要求较高，因此优先选择具备环保等相关资质且经营场所具备地理位置优势的优质供应商。西安宏盾及其子公司在薄膜制备方面具有领先性，能够满足公司的技术和质量要求，同时西安宏盾及其子公司经营场所与公司相关业务生产所在地的地理位置距离近，交付时效快，可快速响应公司的业务需求，日常业务中服务及时且有效，合作意愿度和配合度高。 上述预计的日常性关联交易，符合公司主营业务方向和生产经营的需要，有利于公司持续稳定经营，促进公司发展，是合理的、必要的。 （二）关联交易定价的公允性、结算时间和方式的合理性 公司与西安宏盾及其子公司各项日常关联交易的定价政策严格遵循公开、公平、公正、等价有偿的一般商业原则，有利于公司相关业务的开展，不存在损害公司和股东权益的情形。上述交易的发生不会对公司持续经营能力、盈利能力及资产独立性等产生不利影响。 特此公告。 西安炬光科技股份有限公司董事会 2025年8月14日 中财网
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