乐凯胶片(600135):乐凯胶片股份有限公司九届三十次董事会决议
乐凯胶片股份有限公司 九届三十次董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 乐凯胶片股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第三十次会议通知于2025年8月7日以邮件和电话的方式发出，会议于2025年8月13日在办公楼会议室现场召开，会议应到董事9人，实到董事9人。公司部分高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和公司章程的相关规定。会议审议并一致通过了以下议案： 一、关于调整董事会部分专门委员会组成成员的议案 因董事会成员变动，调整相关专门委员会组成如下： （1）战略委员会 主任委员：王洪泽 委员：路建波、刘海娜、李保民、曹宇 （2）审计委员会 主任委员：张双才 委员：曹宇、刘海娜 同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。 特此公告。 乐凯胶片股份有限公司董事会 2025年8月13日 中财网
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