财信发展(000838):第十一届董事会第二十次临时会议决议
财信地产发展集团股份有限公司 第十一届董事会第二十次临时会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 财信地产发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会 办公室于2025年8月10日以邮件的方式发出通知，决定召开第十 一届董事会第二十次临时会议。2025年8月13日，公司第十一届 董事会第二十次临时会议按照《公司章程》以通讯表决的方式如期 召开。公司实有董事7人，参与通讯表决的董事7人。本次会议由 董事长贾森先生主持。本次会议的召开符合法律、行政法规、部门 规章和《公司章程》等规定，会议形成的决议合法有效。会议审议 通过了如下议案： 1、审议通过了《关于控股子公司威海国兴为其股东提供财务资 助展期的议案》 表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票。 董事会同意对威海国兴置业有限公司向威海保利置业有限公司 提供的财务资助余额进行展期，展期的财务资助款项总额为1,800 万元，展期至2026年8月31日，借款利率与原借款协议相同，即 不超过9% 该议案尚需提交股东大会审议。 本议案详细内容参见刊载于《中国证券报》、《上海证券报》及 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于控股子公司为其少数股 东对外提供财务资助进展及展期的公告》。 2、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》 表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票。 董事会同意对《公司章程》进行修订。 该议案尚需提交股东大会审议。 本议案详细内容参见刊载于《中国证券报》、《上海证券报》及 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于修订<公司章程>的公 告》。 3、审议通过了《关于<董事离职管理制度>的议案》 表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票。 董事会同意《董事离职管理制度》所载内容。 4、审议通过了《关于修订<股东会议事规则>的议案》 表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票。 董事会同意对《股东会议事规则》进行修订。 该议案尚需提交股东大会审议。 5、《关于修订<董事会议事规则>的议案》 表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票。 董事会同意对《董事会议事规则》进行修订。 该议案尚需提交股东大会审议。 6、审议通过了《关于修订<董事会战略委员会工作细则>的议 案》 表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票。 董事会同意对《董事会战略委员会工作细则》进行修订。 7、审议通过了《关于修订<董事会提名委员会工作细则>的议 案》 表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票。 董事会同意对《董事会提名委员会工作细则》进行修订。 8、审议通过了《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作细则> 的议案》 表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票。 董事会同意对《董事会薪酬与考核委员会工作细则》进行修 订。 9、审议通过了《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议 案》 表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票。 董事会同意对《董事会审计委员会工作细则》进行修订。 10、审议通过了《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票。 董事会同意对《独立董事工作制度》进行修订。 该议案尚需提交股东大会审议。 11、审议通过了《关于修订<董事会审计委员会年报审计工作制 度>的议案》 表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票。 董事会同意对《董事会审计委员会年报审计工作制度》进行修 订。 12、审议通过了《关于修订<担保管理制度>的议案》 表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票。 董事会同意对《担保管理制度》进行修订。 13、审议通过了《关于修订<总裁（总经理）工作细则>的议 案》 表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票。 董事会同意对《总裁（总经理）工作细则》进行修订。 14、审议通过了《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》 表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票。 董事会同意对《董事会秘书工作细则》进行修订。 15、审议通过了《关于修订<董事和高级管理人员持股管理制 度>的议案》 表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票。 董事会同意对《董事和高级管理人员持股管理制度》进行修 订。 16、审议通过了《关于修订<年报信息披露重大差错责任追究制 度>的议案》 表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票。 董事会同意对《年报信息披露重大差错责任追究制度》进行修 订。 17、审议通过了《关于修订<信息披露管理制度>的议案》 表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票。 董事会同意对《信息披露管理制度》进行修订。 18、审议通过了《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》 表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票。 董事会同意对《投资者关系管理制度》进行修订。 19、审议通过了《关于修订<重大信息内部报告制度>的议案》 表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票。 董事会同意对《重大信息内部报告制度》进行修订。 20、审议通过了《关于修订<内幕信息知情人管理制度>的议 案》 表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票。 董事会同意对《内幕信息知情人管理制度》进行修订。 21、审议通过了《关于修订<关联交易管理制度>的议案》 表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票。 董事会同意对《关联交易管理制度》进行修订。 22、审议通过了《关于修订<规范与关联方资金往来的管理制 度>的议案》 表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票。 董事会同意对《规范与关联方资金往来的管理制度》进行修 订。 23、审议通过了《关于修订<对外投资管理制度>的议案》 表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票。 董事会同意对《对外投资管理制度》进行修订。 24、审议通过了《关于修订<募集资金管理制度>的议案》 表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票。 董事会同意对《募集资金管理制度》进行修订。 25、审议通过了《关于修订<对外捐赠管理办法>的议案》 表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票。 董事会同意对《对外捐赠管理办法》进行修订。 26、审议通过了《关于修订<舆情管理制度>的议案》 表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票。 董事会同意对《舆情管理制度》进行修订。 议案3-26详细内容参见刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 的相关制度及管理办法。 27、审议通过了《召开公司2025年第一次临时股东大会的通 知》 表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票。 董事会决定于2025年8月29日（星期五）下午14:30在重庆 市江北区红黄路1号1幢26楼公司会议室以现场表决与网络投票相 结合的方式召开公司2025年第一次临时股东大会。 本议案详细内容参见刊载于《中国证券报》、《上海证券报》及 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《召开公司2025年第一次临 时股东大会的通知》。 特此公告。 财信地产发展集团股份有限公司董事会 2025年8月13日 中财网
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