豪能股份(603809):第六届董事会第十五次会议决议
转债代码：113690 转债简称：豪24转债 成都豪能科技股份有限公司 第六届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。一、董事会会议召开情况 成都豪能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十五次会议于2025年8月12日以现场结合通讯表决的方式在公司会议室召开。会议通知于2025年8月8日以短信及电子邮件的方式向全体董事发出。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议由董事长向星星女士主持，公司部分高级管理人员列席了本次会议。 会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于调整部分募投项目内部投资结构的议案》 具体内容详见公司同日披露的《关于调整部分募投项目内部投资结构的公告》。 表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。 该议案已经董事会审计委员会审议通过并同意提交董事会审议。 （二）审议通过《关于以自有资金对全资子公司增资的议案》 具体内容详见公司同日披露的《关于对全资子公司增资的公告》。 表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。 三、备查文件 第六届董事会第十五次会议决议 特此公告。 成都豪能科技股份有限公司董事会 2025年8月13日 中财网
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