高争民爆(002827):新增2025年度日常关联交易预计
关于新增2025年度日常关联交易预计的公告 （一）日常关联交易概述 西藏高争民爆股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2024年12月 13日召开第四届董事会第四次会议、第四届监事会第三次会议审议通过《关于 2025年度日常关联交易预计的议案》，公司及控股子公司 2025年度拟与关联方西藏中金新联爆破工程有限公司（以下简称“中金新联”）进行日常关联交易，关联交易预计总额为 1,000万元，交易价格根据市场定价原则确定。 具体内容详见公司于2024年12月14日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于2025年度日常关联交易预计的公告》。 根据公司及控股子公司日常经营情况，结合2025年前期实际发生的关联交易情况，预计公司及控股子公司拟新增2025年度与关联方中金新联公司日常关联交易额度 1,800万元，交易价格根据市场定价原则确定，去年同类销售交易实际发生总额为169,231.45万元。 以上日常关联交易事项经第四届审计委员会以及第四届独立董事专门会议过半数审议通过，并经 2025年 8月 11日召开的公司第四届董事会第十一次会议、第四届监事会第九次会议审议通过，公司董事、总经理巴桑顿珠任中金新联董事，对本议案回避表决。本次新增的与同一关联方的关联交易预计金额未超出董事会的审批权限，无需提交股东大会审议。 （二）预计新增2025年日常关联交易类别和金额 单位：万元
单位：万元
西藏中金新联爆破工程有限公司 法定代表人：师天真 注册资本：6,000万元人民币 住所：墨竹工卡县甲玛乡孜孜荣村 成立日期：2011年06月07日 中金新联公司最近一年又一期财务状况： 单位：万元
与公司关联关系：本公司董事、总经理巴桑顿珠任中金新联董事，根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3条第二款第（四）项的规定，公司与中金新联的交易构成关联交易。 履约能力分析：根据上述关联方的财务状况和以往年度的执行情况，所有交易均能按照交易合同约定按时、足额支付货款，具备较好的履约能力。 经查询，中金新联不属于失信被执行人。 三、关联交易主要内容 （一）定价政策与定价依据 本公司主要向关联方销售管类、索类等产品。 向关联方销售产品：销售价格不低于公司向无关联第三方提供同类产品的市场平均价格。 公司与中金新联发生的日常关联交易，均按照平等互利、等价有偿、公平公允的市场原则，以公允的价格和交易条件，确定双方的权利义务关系。 （二）关联交易协议 公司将适时与关联方根据实际情况在预计金额范围内签署关联交易的合同或协议。 四、关联交易目的和对上市公司的影响 公司拟与关联方发生的日常关联交易能够充分利用关联双方的产业优势，有利于发挥协同效应，实现经营效益最大化，是合理的；一定程度上亦有利于公司的正常经营，确保经营的稳定性和安全性，对公司的主营业务发展具有积极意义。上述关联交易定价结算办法是以市场价格为基础，交易的风险可控，体现公平交易、协商一致的原则，不存在损害公司和股东利益的情况，不会对公司本期以及未来财务状况、经营成果产生不利影响。公司相对于其他各关联方，在业务、人员、资产、机构、财务等方面独立，上述关联交易不会对公司的独立性构成影响，公司主要业务没有因此类交易而对关联人形成依赖，预计此类关联交易将持续进行。 五、独立董事专门会议意见 独立董事专门会议一致认为：公司拟新增2025年度与中金新联之间发生销售管类、索类等产品的日常关联交易预计额度，为公司日常经营所需，符合公司利益。关联交易价格遵循了公开、公平、公正及市场化定价的原则，不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因此关联交易而对关联方产生依赖。本次新增关联交易预计符合上市公司和全体股东的利益，未损害公司及其他股东，特别是中小股东和非关联股东的利益。因此，独立董事专门会议同意本议案，并同意将本议案提交第四届董事会第十一次会议审议。 六、备查文件 1、西藏高争民爆股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议； 2、西藏高争民爆股份有限公司第四届监事会第九次会议决议； 3、第四届独立董事专门会议第五次会议决议； 4、第四届董事会审计委员会第六次会议决议； 5、上市公司关联交易概述表。 特此公告 西藏高争民爆股份有限公司董事会 2025年 8月 12日 中财网
 |