可孚医疗(301087):召开公司2025年第二次临时股东大会的通知

时间：2025年08月08日 20:51:08 中财网

原标题:可孚医疗:关于召开公司2025年第二次临时股东大会的通知

证券代码：301087 证券简称：可孚医疗 公告编号：2025-053 可孚医疗科技股份有限公司
关于召开2025年第二次临时股东大会的通知

一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2025年第二次临时股东大会
2、会议召集人：公司董事会
3、本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。

4、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2025年8月26日（星期二）14:30；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年8月26日的交易时间，即9:15 - 9:25，9:30 - 11:30和13:00 - 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2025年8月26日9:15 - 15:00。

5、会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。

6、会议的股权登记日：2025年8月18日（星期一）
7、会议出席对象：
（1）截至2025年8月18日（股权登记日）15:00交易收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会。不能亲自出席股东大会现场会议的股东可以书面委托代理人出席会议并参与表决（该股东代理人不必是公司股东，授权委托书格式详见附件一），或在网络投票（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议召开地点：长沙市雨花区万家丽中路一段426号高桥大健康医药城8楼801会议室。

9、合格境外机构投资者（QFII）、证券公司客户信用交易担保证券账户、证券金融公司转融通担保证券账户、约定购回式交易专用证券账户等集合类账户持有人，应当通过互联网投票系统投票，不得通过交易系统投票，具体按照深交所发布的《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》的有关规定执行。

二、会议审议事项
1、本次股东大会将审议以下提案：

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏 目可以投票
100	总议案	√
非累积投票提案
1.00	《关于公司发行 H股股票并在香港联合交易所有限公司 主板上市的议案》	√
2.00	《关于公司发行 H股股票并在香港联合交易所有限公司 主板上市方案的议案》	√作为投票对 象的子议案 数：11
2.01	上市地点	√
2.02	发行股票的种类和面值	√
2.03	发行及上市时间	√
2.04	发行方式	√
2.05	发行规模	√
2.06	定价方式	√
2.07	发行对象	√
2.08	发售原则	√
2.09	承销方式	√
2.10	筹资成本分析	√
2.11	发行中介机构的选聘	√
3.00	《关于公司转为境外募集股份有限公司的议案》	√
4.00	《关于公司发行 H股股票并于香港联合交易所有限公司	√
	上市决议有效期的议案》
5.00	《关于公司发行 H股股票募集资金使用计划的议案》	√
6.00	《关于公司发行 H股股票之前滚存利润分配方案的议 案》	√
7.00	《关于修订<公司章程>及制定、修订公司部分治理制度 的议案》	√作为投票对 象的子议案 数：9
7.01	《公司章程》	√
7.02	《股东会议事规则》	√
7.03	《董事会议事规则》	√
7.04	《独立董事工作制度》	√
7.05	《对外担保管理办法》	√
7.06	《对外投资管理办法》	√
7.07	《关联交易管理办法》	√
7.08	《累积投票制度》	√
7.09	《募集资金管理制度》	√
8.00	《关于修订 H股发行并上市后生效的<公司章程>（草案） 及公司部分治理制度（草案）的议案》	作为投票对象 的子议案数： 6
8.01	《公司章程（草案）》（H股发行并上市后适用）	√
8.02	《股东会议事规则（草案）》（H股发行并上市后适用）	√
8.03	《董事会议事规则（草案）》（H股发行并上市后适用）	√
8.04	《独立董事工作制度（草案）》（H股发行并上市后适 用）	√
8.05	《对外担保管理办法（草案）》（H股发行并上市后适 用）	√
8.06	《关联（连）交易管理办法（草案）》（H股发行并上市 后适用）	√
9.00	《关于补选独立董事的议案》	√
10.00	《关于确定公司董事角色的议案》	√
11.00	《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权处理 与本次发行 H股股票并在香港联合交易所有限公司上市 有关事项的议案》	√
12.00	《关于购买公司董事、高级管理人员及相关人员责任保 险和招股说明书责任保险的议案》	√
13.00	《关于聘请 H股审计机构的议案》	√

2、披露情况：上述提案已经公司第二届董事会第十六次会议、第二届监事披露的相关公告。

3、议案1-6、议案7.01、7.02、7.03、议案8.01、8.02、8.03及议案11为特别决议事项，须经出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上审议通过。

4、独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，本次股东大会方可对其选举进行表决。本次股东大会仅改选一名独立董事，不适用累积投票制。

5、根据《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》的要求，公司将对中小投资者的表决单独计票，并及时公开披露。中小投资者是指除上市公司的董事、监事、高级管理人员、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、会议登记等事项
1、登记方式
（1）自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证原件和有效持股凭证原件；委托他人代理出席的，代理人应出示代理人本人身份证原件、委托人身份证复印件、股东授权委托书原件和有效持股凭证原件。

（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证原件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证原件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书原件、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件。

（3）异地股东可凭以上有关证件采用信函、电子邮件或传真方式进行登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件二），以便登记确认。电子邮件在2025年8月25日17:30前发送到公司电子邮箱（investor@cofoe.com）；传真或信函在2025年8月25日17:30前传真或送达公司证券部，来信请寄：长沙市雨花区万家丽中路一段426号高桥大健康医药城8楼，邮编：410000（信封请注明“股东大会”字样）；不接受电话登记。

3、登记地点：长沙市雨花区万家丽中路一段426号高桥大健康医药城8楼。

4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。
四、参与网络投票的投票程序
本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程详见附件三。
五、其他事项
1、本次参与现场投票的股东，食宿及交通费用自理。
2、联系方式
电话：0731-85506600
传真：0731-85506600
联系人：薛小桥、谭鲜明
六、备查文件
1、公司第二届董事会第十六次会议决议；
2、公司第二届监事会第十五次会议决议。
七、附件资料
1、《授权委托书》；
2、《股东参会登记表》；
3、《参加网络投票的具体操作流程》。

特此公告。


可孚医疗科技股份有限公司董事会 2025年8月9日



附件一：
授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人（本单位）出席可孚医疗科技股份附件一：
授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人（本单位）出席可孚医疗科技股份

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾 的栏目可 以投票
100	总议案	√
非累积投票提案
1.00	《关于公司发行 H股股票并在香港联 合交易所有限公司主板上市的议案》	√
2.00	《关于公司发行 H股股票并在香港联 合交易所有限公司主板上市方案的议 案》	√作为投 票对象的 子议案 数：11
2.01	上市地点	√
2.02	发行股票的种类和面值	√
2.03	发行及上市时间	√
2.04	发行方式	√
2.05	发行规模	√
2.06	定价方式	√
2.07	发行对象	√
2.08	发售原则	√
2.09	承销方式	√
2.10	筹资成本分析	√
2.11	发行中介机构的选聘	√
3.00	《关于公司转为境外募集股份有限公 司的议案》	√
4.00	《关于公司发行 H股股票并于香港联 合交易所有限公司上市决议有效期的 议案》	√
5.00	《关于公司发行 H股股票募集资金使	√
	用计划的议案》
6.00	《关于公司发行 H股股票之前滚存利 润分配方案的议案》	√
7.00	《关于修订<公司章程>及制定、修订公 司部分治理制度的议案》	√作为投 票对象的 子议案 数：9
7.01	《公司章程》	√
7.02	《股东会议事规则》	√
7.03	《董事会议事规则》	√
7.04	《独立董事工作制度》	√
7.05	《对外担保管理办法》	√
7.06	《对外投资管理办法》	√
7.07	《关联交易管理办法》	√
7.08	《累积投票制度》	√
7.09	《募集资金管理制度》	√
8.00	《关于修订 H股发行并上市后生效的< 公司章程>（草案）及公司部分治理制 度（草案）的议案》	作为投票 对象的子 议案数： 6
8.01	《公司章程（草案）》（H股发行并上 市后适用）	√
8.02	《股东会议事规则（草案）》（H股发 行并上市后适用）	√
8.03	《董事会议事规则（草案）》（H股发 行并上市后适用）	√
8.04	《独立董事工作制度（草案）》（H股 发行并上市后适用）	√
8.05	《对外担保管理办法（草案）》（H股 发行并上市后适用）	√
8.06	《关联（连）交易管理办法（草案）》 （（H股发行并上市后适用）	√
9.00	《关于补选独立董事的议案》	√
10.00	《关于确定公司董事角色的议案》	√
11.00	《关于提请股东大会授权董事会及其 授权人士全权处理与本次发行 H股股 票并在香港联合交易所有限公司上市 有关事项的议案》	√
12.00	《关于购买公司董事、高级管理人员及 相关人员责任保险和招股说明书责任 保险的议案》	√
13.00	《关于聘请 H股审计机构的议案》	√

注：
1、每项议案只能有一个表决意见，请在“同意”“反对”或“弃权”所对应的空格内划“√”，多划或不划视为弃权；
2、在本授权委托书中，股东可以仅对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以具体提案投票为准； 3、委托人为法人的，须加盖单位公章；
4、授权委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之时止。
委托人姓名及签章：
委托人身份证号码或统一社会信用代码：
委托人持股数量：
委托人持股性质：
受托人姓名： 受托人身份证号码：
委托日期：



（本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效）







附件二：
股东参会登记表

股东名称：	证件号码：
股东账号：	持股数量（股）：
是否委托代理人出席：
代理人姓名：	代理人身份证号码：
联系电话：	电子邮箱：
联系地址：	邮编：

附件三：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“351087”，投票简称为“可孚投票”。
2、填写表决意见。

本次股东大会提案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2025年8月26日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统的投票时间为2025年8月26日9:15-15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。