盖世食品(836826):职工董事任命公告
盖世食品股份有限公司职工董事任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、职工董事任命的基本情况 盖世食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月6日召开2025年第三 次职工代表大会，审议并通过了《关于选举第四届董事会职工董事的议案》。 选举王晓华女士为公司职工董事，任职期限至第四届董事会届满之日止，自 2025年 8月 6日起生效。截至目前，该人员持有公司股份 70,000股，占公司股本的 0.0498%，不是失信联合惩戒对象。 王晓华女士原为公司第四届董事会非职工董事，变更为第四届董事会职工董事后，公司第四届董事会人员构成不变。 （上述人员简历详见附件） 二、合规性说明及影响 （一）人员变动的合规性说明 公司新任职工董事的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规 定。本次任命未导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事人数超 过公司董事总数的二分之一；董事会中独立董事所占的比例符合相关规则及公司章程的 规定。 （二）人员变动对公司的影响 本次任命符合《公司法》及《公司章程》等相关规定，有利于促进公司规范运作， 不会对公司生产、经营活动产生不利影响。三、备查文件 《盖世食品股份有限公司 2025年第三次职工代表大会决议》 盖世食品股份有限公司 董事会 2025年 8月 8日 附件: 王晓华女士简历 王晓华，女，1979年 9月出生，中国籍，硕士学历。2006年 6月至 2006年 12月任职上海拓普信息学院教师，2007年 1月至 2011年 11月任职大连捷瑞流体控制有限公司总经理助理，2011年 12月至 2019年 6月任大连融科储能技术发展有限公司人力资源部经理，2019年 7月至 2022年 8月任大连科迈尔防腐科技有限公司人力资源部部长，2022年 9月至 2023年 2月任深圳仁源企成咨询有限公司咨询顾问，2023年 3月至今任公司人力资源总监，2023年 11月 至 2025年 4月任公司监事，2025年 4月至今任公司董事。 中财网
 |