海南发展(002163):第八届董事会第二十四次会议决议
第八届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 海控南海发展股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会 第二十四次会议通知于2025年8月6日以电子邮件形式发出，会议 于2025年8月8日以通讯方式召开。本次会议应到董事9名，实到 董事9名，董事马珺女士代行董事长职责负责召集和主持本次会议。 本次董事会会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经董事审议、表决形成如下决议： 1.审议通过《关于选举公司董事长暨对应补选董事会专门委员会 委员的议案》，表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 为保证公司董事会各项工作正常开展，同意选举杨晓强先生为公 司第八届董事会董事长，以及对应补选由前任董事长担任的战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会相关委员会委员职务，任期与第八届董事会任期一致。 补选后的各专门委员会情况如下： 战略委员会：杨晓强（召集人）、马东艳、马珺、祁生彪、周军 审计委员会：孟兆胜（召集人）、李丽、林婵娟 提名委员会：李丽 （召集人）、杨晓强、刘红滨 薪酬与考核委员会：刘红滨（召集人）、杨晓强、马珺、孟兆胜、 李丽。 详见同日刊登在《证券时报》或巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 上的《关于选举董事长暨对应补选董事会专门委员会委员的公告》（公告编号：2025-069）。 2.审议通过《关于向控股股东申请借款暨关联交易的议案》，表 决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。关联董事杨晓强、马珺、马 东艳、林婵娟回避表决。 为稳妥推进公司战略规划目标，满足公司流动资金周转需求，同 意公司向控股股东海南省发展控股有限公司申请新增不超过人民币 40,000万元借款，借款期限为一年，借款年利率不高于公司向其他金融机构同期贷款年利率，且公司无需提供相应担保。在合同约定的借款期限内，借款额度可循环使用。本次交易构成关联交易，关联董事进行回避表决。该议案提交董事会审议前，已经公司独立董事专门会议2025年第四次工作会议审议通过。 详见同日刊登在《证券时报》或巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 上的《关于向控股股东申请借款暨关联交易的公告》（公告编号：2025-070）。 三、备查文件 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。 特此公告。 海控南海发展股份有限公司董事会 二〇二五年八月九日 中财网
 |