海南发展(002163):向控股股东申请借款暨关联交易
关于向控股股东申请借款暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 1.为满足海控南海发展股份有限公司（以下简称“公司”）流动 资金周转需求，公司向控股股东海南省发展控股有限公司（以下简称“海南控股”）申请新增不超过人民币40,000万元借款额度，借款期限为一年，借款利率不超过公司同期向金融机构融资的融资成本，且公司无需提供相应担保。在合同约定的借款期限内，借款额度可循环使用。 2.由于海南控股为公司控股股东，根据《深圳证券交易所股票上 市规则》第6.3.3条规定，海南控股属于公司关联人，本次交易构成 关联交易。 3.公司于2025年8月8日召开第八届董事会第二十四次会议， 审议通过了《关于向控股股东申请借款暨关联交易的议案》。关联董事杨晓强、马珺、马东艳、林婵娟回避表决。该议案提交董事会审议前，已经公司独立董事专门会议2025年第四次工作会议审议通过。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.10条规定，公司已经 向交易所申请豁免提交股东大会审议，深圳证券交易所已同意豁免公司提交股东大会审议。 4.本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定 的重大资产重组，不需要经过有关部门批准。 二、关联方基本情况 1.基本情况 公司名称：海南省发展控股有限公司 企业性质：有限责任公司 统一社会信用代码：914600007674746907 成立时间：2005-01-26 注册地：海南省海口市国兴大道西路9号省政府办公区会展楼三 层 法定代表人：周军平 注册资本：1,572,807.89万元 经营范围：海洋油气开发利用；热带农副产品开发；海洋水产品 开发；汽车、旅游、玻璃、浆纸、医药、工业项目开发；非食用盐加工；非食用盐销售；食盐生产；食盐批发；公路、港口、水利、城市供水、燃气、电力、环保项目开发；土地整治服务；土地使用权租赁；房地产开发经营；以自有资金从事投资活动；各类工程建设活动；房地产投资；污水处理及其再生利用；环保咨询服务；水力发电；非融资担保服务；融资咨询服务；办理参股、控股项目的投资业务；办理投资项目的资产管理；办理建设项目的咨询、策划、论证业务；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；教育咨询服务（不含涉及许可审批的教育培训活动）（一般经营项目自主经营，许可经营项目凭相关许可证或者批准文件经营）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。） 2.关联关系 截至 2025年 6月 30日，海南控股持有公司股份 267,844,270 股，占公司总股本的31.70%，为公司控股股东。根据《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条规定，海南控股系公司关联法人。 3.最近一年又一期财务数据 单位：万元
三、关联交易的主要内容 公司向海南控股申请新增不超过人民币 40,000万元借款额度， 借款期限为一年，借款利率不超过公司同期向金融机构融资的融资成本，且公司无需提供相应担保。在合同约定的借款期限内，借款额度可循环使用。 四、交易的定价政策及定价依据 根据公司财务状况及未来业务发展趋势，海南控股为公司提供借 款用于补充公司流动资金，借款利率不超过公司同期向金融机构融资的融资成本，且公司无需提供相应担保。以上定价将经双方协商确定，本次关联交易价格公允合理，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。 五、交易目的及对公司的影响 本次关联交易的目的是为公司补充流动资金，旨在支持公司经营 发展，满足公司资金需求，符合全体股东利益。 六、与该关联人发生其他各类关联交易 截至2025年6月30日，公司向海南控股及其关联方销售商品、 提供劳务共计1,241.07万元；向海南控股及其关联方采购商品、接 受劳务共计654.59万元；金融服务关联交易共计8.54万元。 七、备查文件 1．第八届董事会第二十四次会议决议； 2．独立董事专门会议2025年第四次工作会议决议。 特此公告。 海控南海发展股份有限公司董事会 二〇二五年八月九日 中财网
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