海南发展(002163):2025年第五次临时股东大会决议
2025年第五次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示： 1.本次股东大会没有出现否决提案的情形。 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1.会议召开时间 （1）现场会议召开时间：2025年8月8日15:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投 票的具体时间为：2025年8月8日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00- 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2025年8月8日 9:15-15:00期间的任意时间。 2.地点：深圳市南山区南海大道2061号新保辉大厦17楼会议室 3.方式：现场投票与网络投票表决相结合的方式 4.召集人：第八届董事会 5.主持人：马珺女士 6.本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股 票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《海控南海发展股份有限公司章程》的有关规定。 7.会议出席情况 （1）股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的股东796人，代表股份297,169,331股， 占公司有表决权股份总数的35.1697％。 其中：通过现场投票的股东2人，代表股份279,061,986股，占 公司有表决权股份总数的 33.0267％。通过网络投票的股东 794人，代表股份18,107,345股，占公司有表决权股份总数的2.1430％。 （2）中小股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的中小股东 795人，代表股份 29,325,061 股，占公司有表决权股份总数的3.4706％。 其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份11,217,716股， 占公司有表决权股份总数的1.3276％。通过网络投票的中小股东794 人，代表股份18,107,345股，占公司有表决权股份总数的2.1430％。 （3）公司部分董事、监事和董事会秘书出席了本次会议，部分 高级管理人员列席了本次会议。北京市君合（广州）律师事务所姚继伟律师、刘家杰律师见证了本次会议并为会议出具了法律意见。 二、提案审议表决情况 1.00 审议通过《关于补选非独立董事的议案》。 总表决情况： 同意293,899,342股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.8996％；反对3,074,789股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.0347％；弃权195,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0657％。 中小股东总表决情况： 同意26,055,072股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份 总数的88.8492％；反对3,074,789股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的10.4852％；弃权195,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.6656％。 三、律师出具的法律意见 1.律师事务所名称：北京市君合（广州）律师事务所 2.见证律师：姚继伟、刘家杰 3.结论性意见：本所经办律师认为，公司本次股东大会的召集和 召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、本次股东大会的表决程序符合法律、法规及公司章程、公司股东大会议事规则的规定，表决结果合法、有效。 四、备查文件 1.2025年第五次临时股东大会决议； 2.北京市君合（广州）律师事务所关于海控南海发展股份有限公 司2025年第五次临时股东大会的法律意见。 特此公告。 海控南海发展股份有限公司董事会 二〇二五年八月九日 中财网
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