华软科技(002453):选举第七届董事会职工代表董事
金陵华软科技股份有限公司 关于选举第七届董事会职工代表董事的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对 公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 鉴于金陵华软科技股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董 事会任期即将届满，根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规、规 范性文件以及《公司章程》的相关规定，公司于2025年8月8日召 开职工代表大会，经与会职工代表审议，一致同意选举夏有辉先生 （简历详见附件）担任公司第七届董事会职工代表董事，与公司2025年第一次临时股东大会选举产生的六名非职工代表董事共同组成公 司第七届董事会。任期三年，自2025年第一次临时股东大会审议通 过之日起至第七届董事会届满之日止。 上述职工代表董事符合相关法律法规及《公司章程》有关董事 任职的资格和条件。本次选举完成后，公司董事会中兼任公司高级 管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数 的二分之一。 特此公告。 金陵华软科技股份有限公司董事会 二〇二五年八月九日 附件：第七届董事会职工代表董事简历 夏有辉，男，1987年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中 共党员，本科学历，有机化学高级工程师、注册安全工程师。2009 年起，历任山东天安化工股份有限公司储备干部、车间主任、生产部经理、生产副总经理。现任金陵华软科技股份有限公司总裁助理、山东天安化工股份有限公司董事兼总经理、北京奥得赛化学有限公司董 事。 截至目前， 未持有公司股票，与持有公司股票 5%以上的 夏有辉 股东、实控人不存在关联关系，与公司其他董事、高级管理人员不 存在关联关系。其不存在以下情形：（1）中国证监会及其他有关部 门的处罚及证券交易所纪律处罚，涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或 涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论；（2）曾被 中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或被人 民法院纳入失信被执行人；（3）《自律监管指引第 1号-主板上市公司规范运作》第 3.2.2条第一款规定的不得提名为董事、高级管理 人员的情形；（4）《自律监管指引第 1号-主板上市公司规范运作》第3.2.2条第二款规定的相关情形。其任职资格符合《公司法》《深 圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。 中财网
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