金龙羽(002882):半年报董事会决议
金龙羽集团股份有限公司 第四届董事会第十四次（定期）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况 金龙羽集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十四次（定期）会议于2025年8月8日上午以现场结合通讯方式在深圳市龙岗区坂田街道五和大道118号和成世纪名园3A 21楼会议室召开，会议通知于2025年7月29日以邮件方式发出，应参加会议人数9人，实际参加会议9人，其中，独立董事丁海芳女士、独立董事彭松先生以通讯表决方式出席会议，列席会议人员有公司监事 3人、高级管理人员 4人，会议由董事长郑有水先生主持，会议的召集、召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议并以书面投票表决方式通过了以下议案： （一）审议通过了《金龙羽集团股份有限公司 2025年半年度报告及其摘要》；同意9票，反对0票，弃权0票； 公司已依照中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第3号——半年度报告的内容与格式》之规定编制了公司2025年半年度报告及其摘要。 本议案已经公司审计委员会全体成员过半数同意。 《金龙羽集团股份有限公司2025年半年度报告》全文详见同日公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《金龙羽集团股份有限公司2025年半年度报告摘要》详见同日公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。 三、备查文件 （一）第四届董事会第十四次（定期）会议决议； （二）第四届董事会审计委员会2025年度第五次会议决议。 特此公告。 金龙羽集团股份有限公司 董 事 会 2025年8月9日 中财网
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