大名城(600094):第九届董事局第十八次会议决议
第九届董事局第十八次会议决议公告 本公司董事局及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任上海大名城企业股份有限公司第九届董事局第十八次会议于 2025年8月8日以通讯表决方式召开，9名董事全部参与了此次董事 会议案的审议和表决，会议的召集符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议的召开合法有效。会议审议并通过以下议案： 一、以同意9票，反对0票，弃权0票审议通过《关于注销回购 股份并减少注册资本的议案》。（详见临时公告2025-050《关于注销回购股份并减少注册资本的公告》）。 二、以同意9票，反对0票，弃权0票审议通过《关于提请召开 公司2025年第三次临时股东大会的议案》。（详见临时公告2025-049《关于召开2025年第三次临时股东大会的通知》）。 特此公告。 上海大名城企业股份有限公司董事局 2025年8月9日 中财网
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