药明康德(603259):公司完成新增发行H股配售

时间：2025年08月07日 23:20:23 中财网

原标题:药明康德:关于公司完成新增发行H股配售的公告

证券代码：603259 证券简称：药明康德 公告编号：临2025-055
无锡药明康德新药开发股份有限公司
关于公司完成新增发行H股配售的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。2024
无锡药明康德新药开发股份有限公司（以下简称“本公司”）已根据年年度股东大会审议通过的《关于给予董事会增发公司A股和/或H股股份一般性授权的议案》项下股东大会对董事会增发股份的授权，于2025年8月7日完成发行境外上市外资股（H股）（以下简称“本次配售”）。除非另有说明，本公告所涉词语简称的含义与《关于根据一般性授权配售新H股的公告》（公告编号：临2025-053）的定义一致。

配售代理已根据配售协议的条款及条件按配售价104.27港元/股向不少于六名独立承配人成功配售合计73,800,000股H股。前述独立承配人均为独立于本公司或附属公司的任何董事、监事、最高行政人员、主要股东或前述之联系人且与彼等无关的投资者。

7,647,380,352.00
本次配售的募集资金净额为 港元，将按以下方式投入使用：
(a)约90%将用于全球布局和产能建设；
(b)约10%将用于补充一般运营资金。

本次配售根据本公司的一般性授权发行。本次配售前，除因2024年度利润分配及2025年特别分红导致本公司可转债转换价格下调后需要预留作转股的1,078,548股H股外，本公司并未根据一般性授权发行任何H股。因此，本公司可根据一般性授权发行的新H股数量为76,336,682股。本次配售完成后，本公司已运用约96.68%的目前可动用的一般性授权。

本公司于本次配售完成前及本次配售完成后的股权结构如下：

股东

股份

本次配售完成前

本次配售完成后

类别

		股份数量 （股）	占本公司已 发行股本总 数比例	股份数量 （股）	占本公司已 发行股本总 数比例
实际控制人控 制的股东、与 实际控制人签 署一致行动协 议的股东和与 实际控制人签 署投票委托书 的股东	A股	593,458,536	20.66%	593,458,536	20.14%
其他A股股东	A股	1,891,682,519	65.86%	1,891,682,519	64.21%
H股股东	H股	387,076,150	13.48%	387,076,150	13.14%
承配人	H股	-	-	73,800,000	2.51%
总计	2,872,217,205	100.00%	2,946,017,205	100.00%

特此公告。

无锡药明康德新药开发股份有限公司董事会
2025年8月8日