戴维医疗(300314):2025年第一次临时股东会决议
宁波戴维医疗器械股份有限公司 2025年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示： 1、本次股东会未出现否决议案的情形。 2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议时间： （1）现场会议时间：2025年11月03日14:00。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体 时间为2025年11月03日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年11月03日9:15至15:00的任意时间。 2、现场会议召开地点：浙江省宁波市象山县石浦科技园区科苑路2 号公司会议室。 3、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 4、会议召集人：董事会。 5、会议主持人：公司董事长陈再宏先生。 6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 1、股东出席的总体情况 通过现场和网络投票的股东56人，代表股份192,743,836股，占公司 有表决权股份总数的66.9249%。 其中：通过现场投票的股东5人，代表股份192,344,736股，占公司 有表决权股份总数的66.7864%。 通过网络投票的股东51人，代表股份399,100股，占公司有表决权股 份总数的0.1386%。 2、中小股东出席的总体情况 通过现场和网络投票的中小股东（除公司的董事、监事、高级管理 人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）51人，代表股份399,100股，占公司有表决权股份总数的0.1386%。 其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占公司有表决 权股份总数的0.0000%。 通过网络投票的中小股东51人，代表股份399,100股，占公司有表决 权股份总数的0.1386%。 3、其他出席人员情况 公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次股东 会。 二、议案审议表决情况 本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的表决方式，审议通过 了以下议案： 1、审议通过《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》 表决结果：同意192,726,536股，占出席本次股东会有效表决权股份 总数的99.9910%；反对10,800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0056%；弃权6,500股（其中，因未投票默认弃权4,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0034%。 其中，中小股东表决情况：同意381,800股，占出席本次股东会中小 股东有效表决权股份总数的95.6652%；反对10,800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.7061%；弃权6,500股（其中，因未投票默认弃权4,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.6287%。 本议案获得通过。 2、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 表决结果：同意192,727,536股，占出席本次股东会有效表决权股份 总数的99.9915%；反对9,800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0051%；弃权6,500股（其中，因未投票默认弃权4,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0034%。 其中，中小股东表决情况：同意382,800股，占出席本次股东会中小 股东有效表决权股份总数的95.9158%；反对9,800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.4555%；弃权6,500股（其中，因未投票默认弃权4,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.6287%。 本议案为特别决议事项，已经出席本次股东会的股东及股东代理人 所持表决权的2/3以上通过。 3、逐项审议通过《关于制定及修订公司部分治理制度的议案》 3.01、审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 表决结果：同意192,545,036股，占出席本次股东会有效表决权股份 总数的99.8969%；反对192,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0998%；弃权6,500股（其中，因未投票默认弃权4,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0034%。 其中，中小股东表决情况：同意200,300股，占出席本次股东会中小 股东有效表决权股份总数的50.1879%；反对192,300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的48.1834%；弃权6,500股（其中，因未投票默认弃权4,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.6287%。 本子议案获得通过。 3.02、审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》 表决结果：同意192,545,036股，占出席本次股东会有效表决权股份 总数的99.8969%；反对192,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0998%；弃权6,500股（其中，因未投票默认弃权4,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0034%。 其中，中小股东表决情况：同意200,300股，占出席本次股东会中小 股东有效表决权股份总数的50.1879%；反对192,300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的48.1834%；弃权6,500股（其中，因未投票默认弃权4,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.6287%。 本子议案为特别决议事项，已经出席本次股东会的股东及股东代理 人所持表决权的2/3以上通过。 3.03、审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》 表决结果：同意192,512,436股，占出席本次股东会有效表决权股份 总数的99.8799%；反对192,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0998%；弃权39,100股（其中，因未投票默认弃权4,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0203%。 其中，中小股东表决情况：同意167,700股，占出席本次股东会中小 股东有效表决权股份总数的42.0195%；反对192,300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的48.1834%；弃权39,100股（其中，因未投票默认弃权4,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的9.7970%。 本子议案为特别决议事项，已经出席本次股东会的股东及股东代理 人所持表决权的2/3以上通过。 3.04、审议通过《关于修订<对外担保决策制度>的议案》 表决结果：同意192,511,436股，占出席本次股东会有效表决权股份 总数的99.8794%；反对193,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1003%；弃权39,100股（其中，因未投票默认弃权4,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0203%。 其中，中小股东表决情况：同意166,700股，占出席本次股东会中小 股东有效表决权股份总数的41.7690%；反对193,300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的48.4340%；弃权39,100股（其中，因未投票默认弃权4,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的9.7970%。 本子议案获得通过。 3.05、审议通过《关于修订<对外投资决策制度>的议案》 表决结果：同意192,546,436股，占出席本次股东会有效表决权股份 总数的99.8976%；反对190,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0990%；弃权6,500股（其中，因未投票默认弃权4,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0034%。 其中，中小股东表决情况：同意201,700股，占出席本次股东会中小 股东有效表决权股份总数的50.5387%；反对190,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的47.8326%；弃权6,500股（其中，因未投票默认弃权4,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.6287%。 本子议案获得通过。 3.06、审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》 表决结果：同意192,513,336股，占出席本次股东会有效表决权股份 总数的99.8804%；反对191,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0993%；弃权39,100股（其中，因未投票默认弃权4,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0203%。 其中，中小股东表决情况：同意168,600股，占出席本次股东会中小 股东有效表决权股份总数的42.2451%；反对191,400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的47.9579%；弃权39,100股（其中，因未投票默认弃权4,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的9.7970%。 本子议案获得通过。 3.07、审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》 表决结果：同意192,513,336股，占出席本次股东会有效表决权股份 总数的99.8804%；反对191,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0993%；弃权39,100股（其中，因未投票默认弃权4,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0203%。 其中，中小股东表决情况：同意168,600股，占出席本次股东会中小 股东有效表决权股份总数的42.2451%；反对191,400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的47.9579%；弃权39,100股（其中，因未投票默认弃权4,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的9.7970%。 本子议案获得通过。 3.08、审议通过《关于修订<股东大会网络投票实施细则>的议案》 表决结果：同意192,511,936股，占出席本次股东会有效表决权股份 总数的99.8797%；反对192,800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1000%；弃权39,100股（其中，因未投票默认弃权4,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0203%。 其中，中小股东表决情况：同意167,200股，占出席本次股东会中小 股东有效表决权股份总数的41.8943%；反对192,800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的48.3087%；弃权39,100股（其中，因未投票默认弃权4,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的9.7970%。 本子议案获得通过。 3.09、审议通过《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》 表决结果：同意192,512,436股，占出席本次股东会有效表决权股份 总数的99.8799%；反对192,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0998%；弃权39,100股（其中，因未投票默认弃权4,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0203%。 其中，中小股东表决情况：同意167,700股，占出席本次股东会中小 股东有效表决权股份总数的42.0195%；反对192,300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的48.1834%；弃权39,100股（其中，因未投票默认弃权4,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的9.7970%。 本子议案获得通过。 3.10、审议通过《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》 表决结果：同意192,517,336股，占出席本次股东会有效表决权股份 总数的99.8825%；反对187,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0972%；弃权39,100股（其中，因未投票默认弃权4,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0203%。 其中，中小股东表决情况：同意172,600股，占出席本次股东会中 小股东有效表决权股份总数的43.2473%；反对187,400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的46.9556%；弃权39,100股（其中，因未投票默认弃权4,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的9.7970%。 本子议案获得通过。 3.11、审议通过《关于制定<董事和高级管理人员薪酬管理制度>的 议案》 表决结果：同意192,698,936股，占出席本次股东会有效表决权股份 总数的99.9767%；反对42,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0220%；弃权2,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0013%。 其中，中小股东表决情况：同意354,200股，占出席本次股东会中小 股东有效表决权股份总数的88.7497%；反对42,400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的10.6239%；弃权2,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6264%。 本子议案获得通过。 4、逐项审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非 独立董事候选人的议案》 本议案采取累积投票制的方式选举陈再宏先生、陈再慰先生、俞永 伟先生、陈志昂先生、郑庆祝先生为公司第六届董事会非独立董事，任期自本次股东会审议通过之日起至第六届董事会届满止，具体表决结果如下： 4.01、选举陈再宏先生为公司第六届董事会非独立董事 表决结果：同意192,560,360股，占出席本次股东会有效表决权股份 总数的99.9048%。 其中，中小股东表决情况：同意215,624股，占出席本次股东会中小 股东有效表决权股份总数的54.0276%。 陈再宏先生当选公司第六届董事会非独立董事。 4.02、选举陈再慰先生为公司第六届董事会非独立董事 表决结果：同意192,563,160股，占出席本次股东会有效表决权股份 总数的99.9063%。 其中，中小股东表决情况：同意218,424股，占出席本次股东会中小 股东有效表决权股份总数的54.7291%。 陈再慰先生当选公司第六届董事会非独立董事。 4.03、选举俞永伟先生为公司第六届董事会非独立董事 表决结果：同意192,560,364股，占出席本次股东会有效表决权股份 总数的99.9048%。 其中，中小股东表决情况：同意215,628股，占出席本次股东会中小 股东有效表决权股份总数的54.0286%。 俞永伟先生当选公司第六届董事会非独立董事。 4.04、选举陈志昂先生为公司第六届董事会非独立董事 表决结果：同意192,560,362股，占出席本次股东会有效表决权股份 总数的99.9048%。 其中，中小股东表决情况：同意215,626股，占出席本次股东会中小 股东有效表决权股份总数的54.0281%。 陈志昂先生当选公司第六届董事会非独立董事。 4.05、选举郑庆祝先生为公司第六届董事会非独立董事 表决结果：同意192,560,362股，占出席本次股东会有效表决权股份 总数的99.9048%。 其中，中小股东表决情况：同意215,626股，占出席本次股东会中小 股东有效表决权股份总数的54.0281%。 郑庆祝先生当选公司第六届董事会非独立董事。 5、逐项审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独 立董事候选人的议案》 本议案采取累积投票制的方式选举陈赛芳女士、奚盈盈女士、朱亚 清女士为公司第六届董事会独立董事，任期自本次股东会审议通过之日起至第六届董事会届满止，具体表决结果如下： 5.01、选举陈赛芳女士为公司第六届董事会独立董事 表决结果：同意192,530,356股，占出席本次股东会有效表决权股份 总数的99.8892%。 其中，中小股东表决情况：同意185,620股，占出席本次股东会中小 股东有效表决权股份总数的46.5096%。 陈赛芳女士当选公司第六届董事会独立董事。 5.02、选举奚盈盈女士为公司第六届董事会独立董事 表决结果：同意192,530,355股，占出席本次股东会有效表决权股份 总数的99.8892%。 其中，中小股东表决情况：同意185,619股，占出席本次股东会中小 股东有效表决权股份总数的46.5094%。 奚盈盈女士当选公司第六届董事会独立董事。 5.03、选举朱亚清女士为公司第六届董事会独立董事 表决结果：同意192,530,355股，占出席本次股东会有效表决权股份 总数的99.8892%。 其中，中小股东表决情况：同意185,619股，占出席本次股东会中小 股东有效表决权股份总数的46.5094%。 朱亚清女士当选公司第六届董事会独立董事。 三、律师出具的法律意见 本次股东会由北京市金杜（济南）律师事务所孙美莉律师、汲丽丽 律师现场见证，并出具了法律意见书，认为：公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。 四、备查文件 1、《宁波戴维医疗器械股份有限公司2025年第一次临时股东会会 议决议》； 2、《北京市金杜（济南）律师事务所关于宁波戴维医疗器械股份有 限公司2025年第一次临时股东会之法律意见书》。 特此公告。 宁波戴维医疗器械股份有限公司董事会 2025年11月3日 中财网
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