中国重汽(000951):第九届董事会2025年第六次临时会议决议
中国重汽集团济南卡车股份有限公司（以下简称“公司”）第九届 董事会2025年第六次临时会议（以下简称“本次会议”）通知于2025年10月21日以书面送达和电子邮件等方式发出，2025年10月29 日以通讯方式在公司会议室召开。 本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议由公司 董事长刘洪勇先生主持，高级管理人员列席了会议。会议的召开及出席人数符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事充分讨论后，逐项审议并表决以下议案： 1、公司 2025年第三季度报告； 公司董事认真审议了《公司2025年第三季度报告》，认为该报 告内容真实、准确、完整地反映了公司2025年第三季度经营状况， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 《公司2025年第三季度报告》（公告编号：2025-54）详见刊登 于2025年10月31日的《中国证券报》《证券时报》《证券日报》 《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票；本议案获得通过。 公司于2025年10月25日召开了第九届董事会2025年第四次审 计委员会，同意将公司2025年第三季度财务会计报告及报告中的财 务信息提交公司本次董事会审议。 2、关于完善公司部分管理制度的议案。 ①关于制订公司《信息披露暂缓与豁免制度》的议案； 中国重汽集团济南卡车股份有限公司《信息披露暂缓与豁免制度》 的具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票；本议案获得通过。 ②关于修订公司《董事会秘书工作制度》的议案； 中国重汽集团济南卡车股份有限公司《董事会秘书工作制度》的 具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票；本议案获得通过。 ③关于修订公司《信息披露管理制度》的议案； 中国重汽集团济南卡车股份有限公司《信息披露管理制度》的具 体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票；本议案获得通过。 ④关于修订公司《投资者关系管理制度》的议案； 中国重汽集团济南卡车股份有限公司《投资者关系管理制度》的 具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票；本议案获得通过。 ⑤关于修订公司《关联方资金往来管理制度》的议案； 中国重汽集团济南卡车股份有限公司《关联方资金往来管理制度》 的具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票；本议案获得通过。 ⑥关于修订公司《内幕知情人管理制度》的议案； 中国重汽集团济南卡车股份有限公司《内幕知情人管理制度》的 具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票；本议案获得通过。 ⑦关于修订公司《外部信息使用人管理制度》的议案； 中国重汽集团济南卡车股份有限公司《外部信息使用人管理制度》 的具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票；本议案获得通过。 ⑧关于修订公司《年报信息披露重大差错责任追究制度》的议案。 中国重汽集团济南卡车股份有限公司《年报信息披露重大差错责 任追究制度》的具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票；本议案获得通过。 三、备查文件 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议； 2、第九届董事会2025年第四次审计委员会会议决议。 特此公告。 中国重汽集团济南卡车股份有限公司董事会 中财网
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