西藏药业(600211):西藏诺迪康药业股份有限公司第八届董事会第十一次会议决议
西藏诺迪康药业股份有限公司 第八届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。一、会议召开情况 公司第八届董事会第十一次会议通知于2025年10月20日以电邮和微信的方式发出，会议于2025年10月30日以通讯方式召开。会议应出席董事9名，实际参加会议表决的董事9名。会议由董事长陈达彬先生主持，公司高管列席了会议，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 二、会议审议情况 1、公司2025年第三季度报告： 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，通过该议案。 公司2025年第三季度财务会计报告已经公司董事会审计委员会审议通过。 详见公司同日发布的《2025年第三季度报告》。 2、关于会计估计变更的议案： 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，通过该议案。 该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 详见公司同日发布的《关于会计估计变更的公告》。 特此公告。 西藏诺迪康药业股份有限公司 2025年10月31日 中财网
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