尤夫股份(002427):第六届董事会第八次会议决议
浙江尤夫高新纤维股份有限公司 第六届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江尤夫高新纤维股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第八次会议通知于2025年10月24日以电子邮件形式送达公司全体董事，会议于2025年10月29日在公司会议室以现场结合通讯表决的形式召开。本次会议应到董事7人，实到董事7人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规规范性文件以及《公司章程》的有关规定。会议由董事长郭麾先生主持，经与会董事认真审议，以记名投票方式逐项表决，作出如下决议：1、审议并通过了《关于2025年第三季度报告的议案》。 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。 备注：具体公告详见《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。 2、逐项审议并通过了《关于修订<公司章程>及部分治理制度的议案》。 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引（2025年修订）》《上市公司治理准则（2025年修订）》等法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，公司《监事会议事规则》相应废止，同时《公司章程》及相关规则中的相关条款亦作出相应修订。 2.1、《关于修订<公司章程>的议案》 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。 本议案需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。 2.2、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》。 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。 本议案需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。 2.3、《关于修订<董事会议事规则>的议案》。 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。 本议案需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。 2.4、《关于修订<授权管理制度>的议案》。 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。 本议案需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。 2.5、《关于修订<对外担保决策制度>的议案》。 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。 本议案需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。 2.6、《关于修订<关联交易规则>的议案》。 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。 本议案需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。 2.7、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》。 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。 2.8、《关于修订<独立董事专门会议工作制度>的议案》。 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。 备注：具体公告详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。 2.9、《关于修订<薪酬考核委员会实施细则>的议案》。 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。 2.10、《关于修订<审计委员会实施细则>的议案》。 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。 2.11、《关于修订<提名委员会实施细则>的议案》。 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。 2.12、《关于修订<董事、高管人员所持公司股份及其变动管理制度>的议案》。 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。 2.13、《关于修订<内部审计制度>的议案》。 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。 2.14、《关于修订<财务报告内部控制制度>的议案》。 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。 2.15、《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》。 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。 2.16、《关于修订<信息披露管理制度>的议案》。 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。 2.17、《关于制定<董事离职管理制度>的议案》。 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。 备注：具体内容详见《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于修订〈公司章程》及部分治理制度的公告》，上述制度全文详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。 3、审议并通过了《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》。 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。 本次董事会决定于2025年11月17日下午14:30在公司一楼会议室召开2025年第一次临时股东大会。 备注：具体公告详见《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。 特此公告。 浙江尤夫高新纤维股份有限公司董事会 2025年10月31日 中财网
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