新宝股份(002705):第七届董事会第九次临时会议决议

时间：2025年10月30日 19:01:03 中财网

原标题:新宝股份:第七届董事会第九次临时会议决议公告

证券代码：002705 证券简称：新宝股份 公告编码：（2025）056号
广东新宝电器股份有限公司
第七届董事会第九次临时会议决议公告
广东新宝电器股份有限公司（以下简称“新宝股份”、“公司”或“本公司”） 及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。广东新宝电器股份有限公司第七届董事会第九次临时会议于2025年10月30日在公司三楼会议室召开。本次会议的召开已于2025年10月25日通过书面通知、电子邮件或电话等方式通知全体董事。应出席本次会议表决的董事为9人，实际出席本次会议表决的董事为9人（其中独立董事谭有超先生因工作安排，采用通讯方式参加会议；董事曾展晖先生因工作安排，委托董事朱小梅女士代为表决）。会议由董事长郭建刚先生召集并主持，公司全体高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、行政法规、部门规章、规范性文件（以下简称“法律法规”）和《广东新宝电器股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。本次会议采用现场结合通讯召开的方式，审议并通过如下议案：
一、《2025年第三季度报告》
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权审议通过。

在本次董事会审议之前，公司董事会审计委员会已审议通过本议案。

露报刊同日披露的《2025年第三季度报告》。

二、《关于 2020年非公开发行股票部分募集资金投资项目延期的议案》表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权审议通过。

露报刊同日披露的《关于2020年非公开发行股票部分募集资金投资项目延期的公告》。

三、《关于制定<董事、高级管理人员离职管理制度>的议案》
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权审议通过。

内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的《董事、三、《关于制定<董事、高级管理人员离职管理制度>的议案》
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权审议通过。

内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的《董事、

序号	制度名称
1	总裁工作细则
2	董事会秘书工作细则
3	董事会关联交易审核委员会工作细则
4	董事会审计委员会工作细则
5	董事会提名委员会工作细则
6	董事会薪酬与考核委员会工作细则
7	董事会战略委员会工作细则
8	对外提供财务资助管理制度
9	会计师事务所选聘制度
10	控股子公司管理制度
11	理财产品管理制度
12	内部控制缺陷认定标准
13	内部审计制度
14	内幕信息知情人登记管理制度
15	年度报告重大差错责任追究制度
16	投资者关系管理制度
序号	制度名称
17	信息披露管理制度
18	衍生品投资管理制度
19	证券投资管理制度
20	重大信息内部报告制度
21	董事和高级管理人员持有和买卖公司股票管理制度
22	董事和高级管理人员薪酬及绩效考核管理制度

注：《董事、监事和高级管理人员持有和买卖公司股票管理制度》更名为《董事和高级管理人员持有和买卖公司股票管理制度》，《董事、监事和高级管理人员薪酬及绩效考核管理制度》更名为《董事和高级管理人员薪酬及绩效考核管理制度》。

的上述制度。

备查文件：
1、《第七届董事会第九次临时会议决议》；
2、《第七届董事会审计委员会2025年第四次会议决议》；
3、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告！

广东新宝电器股份有限公司
董事会
2025年10月31日