坚朗五金(002791):续聘2025年度审计机构
广东坚朗五金制品股份有限公司 关于续聘2025年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次拟续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印 发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。 广东坚朗五金制品股份有限公司（以下简称“公司”）于2025 年10月30日召开第五届董事会第三次会议，审议通过了《关于续聘 2025年度审计机构的议案》，同意续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中兴华所”）为公司2025年度财务报告及内部控制审计机构，上述事项尚需提交股东会审议。现将有关情况公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息
中兴华所计提职业风险基金10,450万元，购买的职业保险累计 赔偿限额10,000万元，计提职业风险基金和购买职业保险符合相关 规定。 近三年存在执业行为相关民事诉讼：在青岛亨达股份有限公司证 券虚假陈述责任纠纷案中，中兴华所被判定在20%的范围内对亨达公 司承担责任部分承担连带赔偿责任。上述案件已完结，且中兴华所已按期履行终审判决，不会对中兴华所履行能力产生任何不利影响。 3、诚信记录 近三年中兴华所因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚6次、 行政监管措施18次、自律监管措施2次、纪律处分2次。中兴华所 53名从业人员因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚17人次、行 政监管措施41人次、自律监管措施2人次、纪律处分6人次。 （二）项目信息 1、基本信息 拟项目合伙人及签字注册会计师：王树，2013年成为注册会计师， 2014年开始从事证券业务审计工作，2024年开始在中兴华所执业， 2025年开始为本公司提供审计服务，近三年签署或复核多家证券业 务审计报告，具备相应的专业胜任能力。 拟签字注册会计师：史金霞，2018年成为注册会计师，2017年 11月开始从事证券业务审计工作，2024年开始在中兴华所执业，2024年开始为本公司提供审计服务，近三年签署多家证券业务审计报告，具备相应的专业胜任能力。 拟项目质量控制复核人：沈爱琴，2000年9月成为注册会计师， 1997年开始从事上市公司审计，2024年开始在中兴华所执业，近三 年复核多家IPO申报、上市公司和挂牌公司审计报告，具备相应的专 业胜任能力。 2、诚信记录 拟项目合伙人、拟签字注册会计师、拟项目质量控制复核人近三 年未因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。 3、独立性 拟续聘中兴华所、拟任项目合伙人、拟签字注册会计师、拟质量 控制复核人不存在可能影响独立性的情形。 4、审计收费 董事会提请股东会授权公司管理层根据公司2025年度的具体审 计要求和审计范围与中兴华所协商确定财务报告及内部控制审计费 用。审计费用定价原则为综合考虑公司的业务规模、工作的复杂程度、所需要投入的人员配置等因素确定。 二、拟续聘会计师事务所履行的程序 （一）审计委员会履职情况 2025年10月27日，公司第五届董事会审计委员会2025年第四 次会议审议通过了《关于续聘2025年度审计机构的议案》。审计委员会对中兴华所提供的资料进行充分了解和审查，认为中兴华所具备为上市公司提供审计服务的执业资质和胜任能力，其专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性等方面能够满足公司对于审计机构的要求，同意向董事会提议续聘中兴华所为公司2025年度审计机构。 （二）董事会审议情况 2025年10月30日，公司第五届董事会第三次会议审议通过了《关 于聘任2025年度审计机构的议案》。经审核，董事会同意续聘中兴华所为公司2025年度审计机构，董事会提请股东会授权公司管理层根 据公司2025年度的具体审计要求和审计范围与中兴华协商确定审计 费用。 （三）生效日期 本次续聘审计机构事项尚需提交公司2025年第三次临时股东会 审议，并自公司2025年第三次临时股东会审议通过之日起生效。 三、备查文件 （一）公司第五届董事会第三次会议决议； （二）公司第五届董事会审计委员会2025年第四次会议决议； （三）中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）基本情况说明及相 关资质文件。 特此公告。 广东坚朗五金制品股份有限公司董事会 二○二五年十月三十一日 中财网
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