*ST波导(600130):*ST波导第九届董事会第十四次会议决议
宁波波导股份有限公司 第九届董事会第十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性 承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 宁波波导股份有限公司第九届董事会第十四次会议于2025年10月29日在浙江省宁波市奉化区大成东路999号公司二楼会议室召开，本次会议通知于2025年10月17日以电子邮件、微信等方式通知各参会人员，会议应到董事7人，实到7人。公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议，会议由公司董事长徐立华先生主持,符合《公司法》、《公司章程》的规定，所作出的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《公司 2025年三季度报告》 本议案已经公司第九届董事会审计委员会会议审议，经全体同意后提交公司董事会审议。 报告全文详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）； 表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。 2、审议通过了《关于取消监事会并修订<公司章程>及修订、制定部分治理制度的议案》内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）《*ST波导关于取消监事会并修订<公司章程>及修订、制定部分治理制度的公告》。 表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。 本议案需提交股东大会审议。 3、审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》 内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）《*ST波导关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》。 表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。 特此公告。 宁波波导股份有限公司董事会 2025年10月31日 中财网
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