上海三毛(600689):上海三毛企业（集团）股份有限公司第十二届董事会第三次会议决议
B900922 三毛B股 上海三毛企业（集团）股份有限公司 第十二届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海三毛企业（集团）股份有限公司于2025年10月19日以电 子邮件形式向全体董事发出了关于召开公司第十二届董事会第三次 会议的通知，并于2025年10月29日以通讯方式召开。会议应参加 表决董事7名，实际参加表决董事7名。会议的召开符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定，作出的决议合法有效。会议经审议通过了以下议案： 一、《公司2025年第三季度报告》 《2025年第三季度报告》详见同日披露于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）的相关公告。 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 本议案于2025年10月18日经公司第十二届董事会审计委员会 2025年第三次会议审议通过，表决结果：同意5票，反对0票，弃 权0票。 二、《关于为公司及董事、高级管理人员购买责任险的议案》 为完善公司风险管理体系，降低公司治理和运营风险，促进董事、 高级管理人员及其他相关主体在其职责范围内充分行使职权、履行职责，保障公司和广大投资者的权益，拟为公司及全体董事、高级管理人员及其他相关主体购买责任险，任一赔偿及总累计赔偿限额每年不低于3000万元人民币，保险费总额不超过15万元人民币/年，期限 新投保。前述具体内容以最终签订的保险合同为准。 为提高决策效率，公司董事会提请股东会在上述权限内授权公司 管理层办理上述责任险投保的相关事宜（包括但不限于确定其他相关主体、通过比选确定保险公司、确定保险金额、保险费总额及其他保险条款、选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构、签署相关法律文件及处理与投保、理赔相关的其他事项等），以及办理责任险保险合同期满续保、提前续保或者重新投保等相关事宜。 鉴于全体董事均为被保险对象，属于利益相关方，全体董事应对 本议案回避表决，现提请提交公司股东会审议。 （具体内容详见公司同日在《上海证券报》及上海证券交易所网 站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。） 三、《关于修订部分公司治理制度的议案》 出席会议的董事对本议案进行逐项表决，表决结果如下： 3.1关于修订《关联交易管理制度》的议案 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 3.2关于修订《募集资金使用管理制度》的议案（更名前：《募 集资金使用管理办法》） 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 3.3关于修订《对外担保管理制度》的议案（更名前：《对外担 保管理办法》，提级审批） 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 3.4关于修订《会计师事务所选聘管理制度》的议案（更名前： 《会计师事务所选聘制度》） 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 本议案尚需提交公司股东会审议。 （具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的相关公告。） 四、《关于召开公司2025年第二次临时股东会的议案》 鉴于上述决议中议案二、议案三需提交公司股东会审议，董事会 决定召开公司2025年第二次临时股东会，并将前述议案提交公司临 时股东会审议。关于会议的时间、地点、议程等具体事宜由公司董事会以股东会通知的形式另行公告。 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 特此公告。 上海三毛企业（集团）股份有限公司 二〇二五年十月三十一日 中财网
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