ST中珠(600568):中珠医疗控股股份有限公司第十届董事会第十三次会议决议
中珠医疗控股股份有限公司 第十届董事会第十三次会议决议公告 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 1、中珠医疗控股股份有限公司（以下简称“中珠医疗”或“公司”）第十届董事会第十三次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 2、本次董事会会议于2025年10月24日以邮件、电话、微信送达方式发出通知。 3、本次董事会会议于2025年10月30日以通讯会议的方式召开。 4、本次董事会会议应出席董事8人，实际出席董事8人。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，通过以下议案： （一）审议通过《公司2025年第三季度报告》； 表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。 具体内容详见公司同日披露的《中珠医疗控股股份有限公司2025年第三季度报告》。 （二）审议通过《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》； 表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。 为进一步完善公司治理制度，根据《中华人民共和国公司法（2023年修订）》和《上市公司章程指引（2025年修订）》等相关规定，结合公司实际情况，公司修订及制定部分治理制度，其中修订制度十四项，新增制度四项。 本次制度及办法修订、制定自公司董事会审议通过之日起即生效并执行，无需提交公司股东会审议。 具体内容详见公司同日披露的《中珠医疗控股股份有限公司关于修订、制定公司部分治理制度的公告》（公告编号：2025-056号）。 特此公告 中珠医疗控股股份有限公司董事会 二〇二五年十月三十一日 中财网
 |