依米康(300249):第六届董事会第三次会议决议
第六届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 依米康科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三次会议于2025年10月28日以书面送达、电子邮件、电话等方式发出会议通知，并于2025年10月30日在公司会议室以现场会议及通讯会议相结合的形式召开。 本次会议应参加董事5人，实际参加董事5人。会议的召集和召开及表决符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和《依米康科技集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，会议程序合法、有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议经与会董事认真审议，以投票表决方式作出了如下决议： （一）审议通过《2025年三季度报告》 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。同意票占本次董事会有效表决权票数的100%，表决通过。 2025 2025 10 31 《 年三季度报告》的具体内容详见 年 月 日刊登在巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn）上的公司公告。 （二）审议通过《关于 2025年前三季度计提资产减值准备的议案》 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 公司及下属子公司对2025年9月30日的各类资产进行清查和减值测试后，拟计提2025年前三季度信用减值损失20,259,665.85元，资产减值损失2,682,265.59元。 公司本次计提信用减值损失及资产减值损失，将减少公司2025年前三季度营业利润22,941,931.44元，并相应减少公司报告期期末的资产净值，对公司报告期的经营现金流没有影响。 表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。同意票占本次董事会有效表决权具体内容详见2025年10月31日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于2025年前三季度计提资产减值准备的公告》。 （三）审议通过《关于新设、修订公司部分制度的议案》 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的相关要求，根据公司实际经营需要，公司拟新设部分制度，并对部分制度进行修订，具体如下：
三、备查文件 （一）公司第六届董事会第三次会议决议。 （二）审计委员会决议。 特此公告。 依米康科技集团股份有限公司董事会 2025年10月31日 中财网
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