风神股份(600469):风神轮胎股份有限公司第九届董事会第十五次会议决议
风神轮胎股份有限公司 第九届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 风神轮胎股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十五次会议通知于2025年10月20日以电子邮件和电话通知方式发出，会议于2025年10月30日以现场和通讯表决相结合的方式召开，本次会议应到董事7名，实际出席董事7名。本次会议召开符合《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》的规定，合法有效。 本次会议审议通过了以下议案： 一、审议通过了《关于2025年第三季度报告的议案》； 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。 表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。 二、审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》； 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。 表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。 本议案尚需提交公司股东会审议。 三、审议通过了《关于召开公司2025年第四次临时股东会的议案》。 表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。 特此公告。 风神轮胎股份有限公司董事会 2025年10月31日 中财网
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