星徽股份(300464):第五届董事会第十五次会议决议
广东星徽精密制造股份有限公司 第五届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东星徽精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十五次会议于2025年10月27日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，本会议通知已于2025年10月22日以通讯方式发出。本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名。会议由公司董事长谢晓华女士主持，高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《广东星徽精密制造股份有限公司章程》的规定，所作决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于 2025年第三季度报告的议案》 公司编制的《2025年第三季度报告》公允地反映了公司的经营状况和经营成果，报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 《2025年第三季度报告》（公告编号：2025-131）同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 此议案已经董事会审计委员会审议通过。 表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。 三、备查文件 1、公司第五届董事会第十五次会议决议； 2、公司第五届董事会审计委员会第十三次会议决议； 3、深圳证券交易所要求的其他文件。 特此公告。 广东星徽精密制造股份有限公司董事会 2025年10月27日 中财网
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