特发服务(300917):第二届董事会第三十三次会议决议
深圳市特发服务股份有限公司 第二届董事会第三十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市特发服务股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十三次会议于2025年10月24日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于2025年10月21日以电子通讯、邮件方式发出。会议由公司董事长陈宝杰先生主持，应到董事9人，实到董事9人，公司高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》等法律法规、规章及其他规范性文件的规定，形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，形成以下决议： （一）审议通过《关于<2025年第三季度报告>的议案》 经审议，董事会认为：公司《2025年第三季度报告》的编制符合法律、行政法规等相关规定，其内容与格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，其所披露的信息真实、准确、完整地反映了公司2025年第三季度的财务状况、经营成果和现金流量，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 《2025年第三季度报告》已经公司董事会审计委员会审议通过。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年第三季度报告》。 表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。 （二）审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》 经审议，董事会同意聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务审计机构和内部控制审计机构，聘期一年，自股东会审议通过之日起生效。 公司董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过了该议案。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于聘任会计师事务所的公告》（公告编号：2025-049）。 表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。 该议案尚需提交股东会审议。 （三）审议通过《关于增加2025年度日常关联交易预计的议案》 经审议，董事会认为：公司增加2025年度日常关联交易的预计是公司业务正常发展的需要，公司增加2025年度日常关联交易预计涉及的关联交易具备必要性和公允性，没有损害公司和公司非关联股东的利益。关联交易不会对公司的独立性构成影响，公司主要业务也不会因此类交易而对关联方形成依赖。 公司董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过了该议案。 该议案关联董事杨玉姣、王超已回避表决。 表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。 （四）审议通过《关于提请召开公司2025年第四次临时股东会的议案》公司拟于2025年11月13日召开2025年第四次临时股东会，审议董事会提请审议的相关议案。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2025年第四次临时股东会的通知》。 表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。 特此决议。 三、备查文件 1、第二届董事会第三十三次会议决议； 2、第二届董事会审计委员会第十九次会议决议； 3、独立董事专门会议2025年第二次会议决议； 4、深交所要求的其他文件。 特此公告。 深圳市特发服务股份有限公司 董事会 2025年10月28日 中财网
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