日上集团(002593):第六届董事会第五次会议决议
厦门日上集团股份有限公司 第六届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况 厦门日上集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第五次会议通知已于2025年10月19日以电子邮件的方式送达各位董事，会议于2025年10月24日在厦门市集美区杏林杏北路30号公司3号会议室以现场与通讯相结合的方式召开。公司应参加董事7人，实际参加7人，本次会议由董事长吴子文先生主持。公司监事和高级管理人员亦列席本次会议。会议的召开符合《公司法》《公司章程》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议以举手或投票的方式逐项审议通过了以下议案并形成决议：（一）以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2025年第三季度报告的议案》 董事会认为：《厦门日上集团股份有限公司2025年第三季度报告》符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2025年第三季度的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司董事、监事及高级管理人员签署了书面确认意见。 详细内容于2025年10月28日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 （二）以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》根据《公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等有关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，监事会相关职权由董事会审计委员会行使，《厦门日上集团股份有限公司监事会议事规则》相应废止，公司各项制度中涉及监事会、监事的规定不再适用，公司拟对《公司章程》的部分内容进行修订。 本次修订《公司章程》事项尚需在股东会审议通过后办理相关备案等事宜，董事会提请股东会授权公司管理层及相关工作人员办理上述事宜。 本议案尚需提交股东会审议，并经出席股东会的股东所持表决权的三分之二通过。 详细内容于2025年10月28日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 （三）逐项审议通过了《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》为全面贯彻落实最新法律法规要求，进一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，根据《上市公司章程指引》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的要求，公司全面梳理相关治理制度，通过对照自查并结合公司自身情况，公司拟同步制定、修订部分相关治理制度。公司董事对本议案的子议案逐项表决结果如下： 3.01修订《股东会议事规则》 表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。 3.02修订《董事会议事规则》 表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。 3.03修订《独立董事工作制度》 表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。 3.04修订《募集资金使用管理办法》 表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。 3.05修订《会计师事务所选聘制度》 表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。 3.06修订《关联交易管理制度》 表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。 3.07修订《对外投资管理办法》 表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。 3.08修订《对外担保管理办法》 表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。 3.09修订《独立董事专门会议制度》 表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。 3.10修订《审计委员会工作规则》 表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。 3.11修订《提名委员会工作规则》 表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。 3.12修订《薪酬与考核委员会工作规则》 表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。 3.13修订《战略委员会工作规则》 表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。 3.14修订《总经理工作细则》 表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。 3.15修订《董事会秘书工作细则》 表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。 3.16修订《信息披露事务管理制度》 表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。 3.17修订《内幕信息知情人登记管理制度》 表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。 3.18修订《关于董事、高级管理人员持有公司股份变动管理办法》 表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。 3.19修订《防范控股股东及其关联方资金占用管理制度》 表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。 3.20修订《董事、高级管理人员行为准则》 表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。 3.21修订《重大信息内部报告制度》 表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。 3.22修订《投资者关系管理制度》 表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。 3.23修订《内部审计制度》 表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。 3.24修订《年度报告信息披露重大差错责任追究制度》 表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。 3.25制定《信息披露暂缓与豁免管理制度》 表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。 3.26制定《董事、高级管理人员离职管理制度》 表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。 3.27制定《印章管理制度》 表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。 3.28废止《审计委员会年报工作制度》 表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。 子议案3.01-3.08尚需提交股东会审议。 议案中第3.01-3.08项尚需提交股东会审议通过，其余自公司本次董事会审议通过之日起生效，原相应制度同时废止。 详细内容于2025年10月28日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 （四）以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于召开2025年第二次临时股东会的议案》 公司将于2025年11月14日召开公司2025年第二次临时股东会，对本次董事会审议通过的需提交股东会的议案进行审议。 详细内容于2025年10月28日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 三、备查文件 1、公司第六届董事会第五次会议决议。 特此公告。 厦门日上集团股份有限公司 董事会 2025年10月28日 中财网
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