祥龙电业(600769):武汉祥龙电业股份有限公司董事会战略委员会工作细则（2025年10月修订）
董事会战略委员会工作细则 第一章总则 第一条为增强武汉祥龙电业股份有限公司（以下简称“公司” ）战略规划能力，提高决策质量，完善公司治理结构。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称“《证券法》”）《上市公司治理准则》 《上市公司独立董事管理办法》等法律、行政法规、规范性文件以 及《武汉祥龙电业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》 ”）的规定，制定本工作细则。 第二条战略委员会是是董事会下设的专门委员会，对董事会负 责。 第二章人员组成 第三条战略委员会由三名董事组成。战略委员会委员由董事长 、二分之一以上独立董事或者三分之一以上全体董事以上提名，并由董事会选举产生。 第四条战略委员会设召集人一名，由公司董事长担任，负责主 持委员会工作。 第五条战略委员会委员任期与董事任期一致，委员任期届满， 可以连选连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委 员资格，并由委员会根据上述第三条、第四条规定补足委员人数。 第六条 《公司法》《公司章程》关于董事的任职资格及义务 规定适用于战略委员会委员。 第三章职责权限 （一）了解国内外经济发展形势、行业发展趋势、国家和行业的 政策导向；对公司长期发展战略规划和发展方向进行研究并提出建 议； （二）评估公司制订的战略规划、发展目标、经营计划、执行流 程； （三）对公司重大投资方案进行研究并提出建议； （四）对公司重大资本运作项目进行研究并提出建议； （五）对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议； （七）董事会授权的其他事宜。 第八条战略委员会对董事会负责。战略委员会的提案提交董事 会审议决定。战略委员会应将所有研究讨论情况、材料和信息，以 报告、建议和总结等形式向董事会提供，供董事会研究和决策。 第九条战略委员会履行职责时，公司管理层及相关部门应当给 予配合。战略委员会认为必要的，可以聘请中介机构提供专业意见 ，有关费用由公司承担。 第五章议事规则 第十条战略委员会会议经两名及以上委员或召集人提议可召开 ，并至少于会议召开前三日通知全体委员。紧急情况可以随时通过 通讯或者其他口头方式发出会议通知，但召集人应当在会议上作出 说明。 第十一条战略委员会会议以现场召开为原则。会议在保障委员 充分表达意见的前提下，可以通过视频会议、电话会议、书面传签、传真或其他通讯方式召开。会议可以采取现场与其他方式同时进行的方式召开。 第十二条战略委员会召集人负责召集和主持战略委员会会议。 召集人不能或者拒绝履行职责时，由过半数的战略委员会成员共同 推举一名委员主持。 第十三条会议通知应至少包括以下内容： （一）会议日期和地点； （二）会议期限； （三）事由及议题； （四）发出通知的日期。 第十四条战略委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举 行；会议做出的决议，必须经全体委员的过半数通过。 第十五条战略委员会委员可以亲自出席会议，也可以委托其他 委员代为出席会议并行使表决权。独立董事委员只能委托其他独立 董事委员出席会议。 第十六条委托其他委员代为出席会议并行使表决权的，应向会 议主持人提交授权委托书，授权委托书应不迟于会议表决前提交给会议主持人。 第十七条授权委托书应由委托人和被委托人签名，至少包括以 下内容： （一）委托人姓名； （二）被委托人姓名； （三）代理委托事项； （四）对会议议题行使投票权的指示； 第十八条战略委员会委员既不亲自出席会议，也未委托其他委 员代为出席会议的，视为未出席相关会议。委员连续两次不出席会议的，视为不能适当履行职权，公司董事会可以撤销其委员职务。 第十九条战略委员会决议的表决采取记名投票方式，一人一票 。 第二十条战略委员会召开会议，必要时亦可邀请公司其他董事 、高级管理人员列席会议。 第二十一条战略委员会决议应当按规定制作会议记录，出席会 议的战略委员会成员应当在会议记录上签名。战略委员会会议记录 应当妥善保存。 第二十二条会议记录应至少包括以下内容： （一）会议召开的日期、地点和召集人姓名； （二）出席委员的姓名以及受他人委托出席会议的委员姓名； （三）会议议程； （四）委员发言要点； （五）每一决议事项的表决方式和结果（表决结果应载明赞成、 反对或者弃权的票数）。 第二十三条出席会议的人员均对会议所议事项有保密义务，不 得擅自披露有关信息。 第六章附则 第二十四条本工作细则所称“以上”、“至少”，均含本数， “过半数”不含本数。 第二十五条本工作细则未尽事宜，按照法律、法规、规范性 文件和《公司章程》的规定执行；如工作细则内容与法律、法规、 规范性文件或《公司章程》相抵触时，以法律、法规、规范性文件 和《公司章程》的规定为准。 第二十六条本工作细则由董事会负责解释和修订。 中财网
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