电投能源(002128):内蒙古电投能源股份有限公司关于召开2025年第五次临时股东会的通知
证券代码：002128 证券简称：电投能源 公告编号：2025064 内蒙古电投能源股份有限公司 关于召开2025年第五次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025年第五次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深 圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门 规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025年11月12日14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的 具体时间为2025年11月12日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00- 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025 年11月12日9:15至15:00的任意时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6、会议的股权登记日：2025年11月07日 7、出席对象： 股权登记日下午收市时在结算公司登记在册的公司全体普通股股东 均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加 表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件 2）。 （2）公司董事和高级管理人员。 （3）公司聘请的律师。 8、会议地点：内蒙古自治区通辽市经济技术开发区清沟大街1 号内蒙古电投能源股份有限公司办公楼 二、会议审议事项 1、本次股东会提案编码表
内容见同日《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网《2025年第十一次临时董事会决议公告》《关于解除独立董事职务的公告》。 三、会议登记等事项 （一）登记方式：股东（代理人）到本公司资本运营部办理出席 会议资格登记手续，或以传真、信函的方式登记，传真或信函以抵达公司的时间为准。 （二）登记时间：2025年11月10日（周一）上午9:00—11:00， 下午2:00－5:00。 （三）登记地点：内蒙古自治区通辽市经济技术开发区清沟大街 1号内蒙古电投能源股份有限公司办公楼资本运营部 （四）受委托行使表决权人登记和表决时需提交的文件：个人股 东持股东账户卡及个人身份证登记；委托代表人持本人身份证、授权委托书、被委托人股票账户卡登记。法人股东凭股东账户卡、法定代表人授权委托书、被委托人身份证和营业执照副本复印件登记。 （五）会议联系方式 1.联系地址：内蒙古自治区通辽市经济技术开发区清沟大街1号 内蒙古电投能源股份有限公司办公楼资本运营部。 2.联系电话：0475-6196998 3.联系传真：0475-6196933 4.电子邮箱：ltmy@vip.163.com 5.联系人：周志强 6.会议费用：与会人员的交通、食宿费自理。 四、参加网络投票的具体操作流程 本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深 交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。 五、备查文件 2025年第十一次临时董事会决议公告。 特此公告。 内蒙古电投能源股份有限公司董事会 2025年10月27日 附件1：1.投票代码：362128，投票简称：电投投票。 2.填报表决意见。 对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。 3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提 案表达相同意见。 股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。 如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表 决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意 见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议 案的表决意见为准。1.投票时间：2025年11月12日（周三）的交易时间，即9:15— 9:25,9:30—11:30和13:00—15:00。 2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。1.互联网投票系统开始投票的时间为2025年11月12日（周三）（ 现场股东会召开当日）上午9:15，结束时间为2025年11月12日（周三）（现场股东会结束当日）下午3:00。 2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交 易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。 具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。 3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。 附件2：兹全权委托 先生/女士，代表本单位/个人出席内蒙古电投能源股份有限公司2025年第五次临时股东会，受托人有权依照本授权委托书的指示（如下表）对本次股东会审议的事项进行投票表决，并代为签署本次股东会需要签署的相关文件：
委托人持有股数： 委托人持股性质： 委托人股票账号： 受托人姓名或者名称： 受托人身份证号码或统一社会信用代码： 附注： 1.本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东会结束。 2.单位委托须加盖单位公章。 3.授权委托书复印或按以上格式自制均有效。 4.委托人对本次股东会提案没有明确投票指示的，应当注明是否授权由受托人按自己的意见投票。 委托人签名（法人股东加盖公章）： 委托日期：年月日 中财网
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