测绘股份(300826):第三届监事会第十一次会议决议
债券代码：123177 债券简称：测绘转债 南京市测绘勘察研究院股份有限公司 第三届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、南京市测绘勘察研究院股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十一次会议通知于2025年10月21日以电子通讯形式送达至各位监事，监事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。 2 2025 10 26 、本次监事会于 年 月 日在公司会议室召开，本次会议采取现场会议方式召开。 3、本次监事会应到监事3人，实际出席会议人数为3人，均以现场会议方式出席会议并表决。 4、本次监事会由卢金芳先生主持。 5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 会议审议并通过如下议案： 1、审议通过《关于公司2025年第三季度报告的议案》 经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2025年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《南京市测绘勘察研究院股份有限公司2025年第三季度2、《关于向银行申请综合授信额度的议案》 经公司第三届监事会全体监事审议，一致同意公司向苏州银行南京分行、南京银行金融城支行和工商银行南京城南支行分别申请不超过人民币5,000万元、5,000万元和10,000万元的综合授信额度。该授信额度可循环使用，期限为自公司第三届董事会第十六次会议审议通过之日起一年。 具体内容见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《关于向银行申请综合授信额度的公告》。 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。 三、备查文件 1、南京市测绘勘察研究院股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议。 特此公告。 南京市测绘勘察研究院股份有限公司监事会 2025年10月27日 中财网
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