兰卫医学(301060):第四届董事会第七次会议决议
上海兰卫医学检验所股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况 上海兰卫医学检验所股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七次会议于2025年10月24日在公司会议室以现场结合通讯会议方式召开。召开本次会议的通知已于2025年10月17日以邮件形式通知全体董事。会议由公司董事长曾伟雄先生主持，本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上海兰卫医学检验所股份有限公司章程》规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，充分讨论，审慎表决，本次会议审议通过了以下议案：1、审议通过《关于公司 2025年第三季度报告的议案》 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2025年第三季度报告》（公告编号：2025-039）。 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 本议案无需提交公司股东会审议。 2、审议通过《关于公司拟购买董责险并授权公司管理层办理相关事宜的议案》具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司拟购买董责险的公告》（公告编号：2025-042）。 表决结果：本议案全体董事均需回避表决，直接提交公司股东会审议。 本议案尚需提交公司股东会审议。 3、审议通过《关于提请召开公司 2025年第二次临时股东会的议案》公司拟定于2025年11月14日（星期五）下午15:00采取现场投票与网络投票相结合的方式召开2025年第二次临时股东会。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2025年第二次临时股东会的通知公告》（公告编号：2025-043）。 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 本议案无需提交公司股东会审议。 三、备查文件 1、第四届董事会第七次会议决议； 2、第四届董事会审计委员会第四次会议决议； 3、第四届董事会薪酬与考核委员会第三次会议决议。 特此公告。 上海兰卫医学检验所股份有限公司 董事会 2025年10月28日 中财网
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