山西高速(000755):第九届董事会第三次会议决议
山西高速集团股份有限公司 第九届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况 山西高速集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10 月21日以书面和电子通讯等方式发出第九届董事会第三次会议通知，会议于2025年10月27日在太原市小店区南中环街529号清控创新 基地B座10层会议室采取现场结合通讯表决方式召开。会议由公司 董事长武艺先生主持，会议应出席董事8名，实际出席8名，公司高 级管理人员列席会议。会议程序符合法律法规和公司章程的规定。 二、董事会议案审议情况 1.审议通过《2025年第三季度报告》。 表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。 详细内容请见公司同日在巨潮资讯网披露的《2025年第三季度 报告》（公告编号：2025-22）。 该议案已经董事会审计与风控委员会审议，审计与风控委员会委 员全票同意将该议案提交董事会审议。 2.审议通过《关于补选非独立董事候选人的议案》。 表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。 详细内容请见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于董事离任及补 选非独立董事的公告》（公告编号：2025-24）。 该议案已经董事会提名委员会审议，提名委员会委员全票同意将 该议案提交董事会审议。 3.审议通过《关于修订<无形资产管理办法>的议案》。 表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。 4.审议通过《关于制定<信息披露暂缓与豁免管理制度>的议案》。 表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。 5.审议通过《关于制定<董事、高级管理人员离职管理制度>的议 案》。 表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。 6.审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》。 表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。 7.审议通过《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》。 表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。 8.审议通过《关于召开2025年第一次临时股东会的议案》。 表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。 详细内容请见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于召开2025年 第一次临时股东会的通知》（公告编号：2025-25）。 三、备查文件 1.公司第九届董事会第三次会议决议； 2.公司董事会审计与风控委员会会议纪要； 3.公司董事会提名委员会会议纪要。 特此公告 山西高速集团股份有限公司董事会 2025年10月27日 中财网
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