海马汽车(000572):董事会十二届十二次会议决议
海马汽车股份有限公司 董事会十二届十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 海马汽车股份有限公司（以下简称“公司”）董事会十二届十二 次会议于2025年10月22日以电子邮件等方式发出会议通知，并于 2025年10月24日上午10点在海口红燕堂1001会议室以现场与视 频会议相结合的方式召开。 本次会议应出席会议董事9人，实际出席会议董事9人。会议由 景柱董事长主持，公司高级管理人员列席会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及公司章程等有关规定。会议审议通过了以下议案： 二、董事会会议审议情况 （一）会议审议通过了《公司2025年第三季度报告》 表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。 具体内容详见同日刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券 报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《公司2025 年第三季度报告》。 （二）会议审议通过了《关于公司子公司向公司控股股东借款暨 关联交易的议案》 表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。 关联董事景柱回避表决此议案。 具体内容详见同日刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券 报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于公司子公司向公司控股股东借款暨关联交易的公告》。 （三）会议审议通过了《关于修订公司独立董事工作制度的议案》 表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。 会议同意对《海马汽车股份有限公司独立董事工作制度》部分条 款进行修订。 本议案需提交公司股东会审议。 （四）会议审议通过了《关于修订公司董事会战略委员会工作细 则的议案》 表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。 会议同意对《海马汽车股份有限公司董事会战略委员会工作细则》 部分条款进行修订。 （五）会议审议通过了《关于修订公司董事会审计委员会工作细 则的议案》 表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。 会议同意对《海马汽车股份有限公司董事会审计委员会工作细则》 部分条款进行修订。 （六）会议审议通过了《关于修订公司董事会提名委员会工作细 则的议案》 表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。 会议同意对《海马汽车股份有限公司董事会提名委员会工作细则》 部分条款进行修订。 （七）会议审议通过了《关于修订公司董事会薪酬与考核委员会 工作细则的议案》 表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。 会议同意对《海马汽车股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工 作细则》部分条款进行修订。 （八）会议审议通过了《关于制定公司合规管理办法的议案》 表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。 会议同意制定《海马汽车股份有限公司合规管理办法》。 三、备查文件 1.公司董事会十二届十二次会议决议； 2.公司独立董事2025年第五次专门会议审查意见。 特此公告 海马汽车股份有限公司董事会 2025年10月28日 中财网
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