郴电国际(600969):郴电国际第七届董事会第八次会议决议
湖南郴电国际发展股份有限公司 第七届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示： ●公司全体董事出席了本次会议。 ●本次董事会全部议案均获通过，无反对、弃权票。 一、董事会会议召开情况 湖南郴电国际发展股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董 事会第八次会议通知于2025年10月13日以书面和通讯方式送达全 体董事，会议于2025年10月24日以通讯方式召开，公司董事长周 帮洪先生主持本次会议，会议应出席董事7名，实际出席董事7名。 公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《公司2025年第三季度报告》； 表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。 本议案在提交董事会之前已经董事会审计委员会审议通过。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com. cn）披露的内容。 （二）审议通过了《关于控股子公司投资设立赞比亚子公司建设 光伏发电项目的议案》； 表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。 本议案在提交董事会之前已经董事会战略与ESG委员会审议通 过。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com. cn）披露的公告内容。 （三）审议通过了《关于修订公司部分制度的议案》； 表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。 本议案中《董事会审计委员会工作条例》《董事会提名委员会工 作条例》《董事会薪酬与考核委员会工作条例》《董事会战略与ESG 委员会工作条例》在提交董事会之前已分别提交董事会审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略与ESG委员会审议通过。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com. cn）披露的公告内容。 （四）审议通过了《关于制定〈郴电国际环境、社会与治理（E SG）管理制度〉的议案》； 表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。 本议案在提交董事会之前已经董事会战略与ESG委员会审议通 过。 特此公告。 湖南郴电国际发展股份有限公司董事会 2025年10月27日 中财网
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