药明康德(603259):第三届董事会第二十六次会议决议
无锡药明康德新药开发股份有限公司 第三届董事会第二十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。一、董事会会议召开情况 无锡药明康德新药开发股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于2025年10月10日及2025年10月23日向本公司全体董事发出会议通知及会议材料，全体董事一致同意豁免本次会议的通知期限要求，并以现场结合通讯表决2025 10 24 方式于 年 月 日按期在公司会议室召开第三届董事会第二十六次会议。 本次董事会会议应出席董事11人，实际出席董事11人，会议由董事长GeL（i 李革）主持。本次董事会符合《中华人民共和国公司法》和《无锡药明康德新药开发股份有限公司章程》关于召开董事会会议的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司2025年第三季度报告的议案》 同意《无锡药明康德新药开发股份有限公司2025年第三季度报告》的相关内容。 上述议案已经公司董事会审计委员会审议通过，同意相关内容并同意提交公司董事会审议。 具体内容详见本公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《无锡药明康德新药开发股份有限公司2025年第三季度报告》。 表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。 （二）审议通过《关于出售资产的议案》 同意公司全资子公司上海药明康德新药开发有限公司将持有的上海康德弘翼医学临床研究有限公司和上海药明津石医药科技有限公司100%股权分别转让给上海世和融企业管理咨询有限公司及上海世和慕企业管理咨询有限公司，同意确定公司董事长兼总裁（首席执行官）GeLi（李革）博士和首席财务官施明女士为董事会授权的具体人士（以下简称“董事会授权人士”），并授权董事会授权人士单独或共同全权办理本次交易相关事宜。 具体内容详见本公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《关于出售资产的公告》。 表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。 特此公告。 无锡药明康德新药开发股份有限公司董事会 2025年10月27日 中财网
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