三元生物(301206):第五届董事会第九次会议决议
山东三元生物科技股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。一、会议召开和出席情况 山东三元生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第九次会议于2025年10月24日上午9:30在公司会议室以现场+视频方式召开。会议通知于10月18日以书面、电话方式通知到各位董事，本次会议应到董事9人，9 实到董事 人，会议由董事长聂在建主持，董事会秘书、财务总监列席本次会议。 会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。 二、议案审议情况 本次会议以记名投票表决方式表决通过如下议案： （一）审议通过《2025年第三季度报告》； 公司依据相关规定要求编制了2025年第三季度报告。 经审核，董事会认为：《2025年第三季度报告》的内容公允地反映了公司2025年第三季度的财务状况和经营成果，报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。其编制和审议程序符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所和《公司章程》的有关规定。 2025 10 27 www.cninfo.com.cn 具体内容详见公司于 年 月 日在巨潮资讯网（ ） 披露的《2025年第三季度报告》（公告编号：2025-080）。 回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况； 本议案无需提交股东会审议。 （二）审议通过《关于终止投资建设智能化生物质能源项目的议案》；鉴于公司原计划投资建设的“智能化生物质能源项目”在办理相关建设审批手续过程中受阻，至今尚未获得主管部门批复，项目无法开工建设。为优化资源配置，集中力量推进符合公司战略规划的重点项目，基于审慎性原则，公司决定终止该项目的投资建设。 具体内容详见公司于2025年10月27日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于终止投资建设智能化生物质能源项目的公告》（公告编号：2025-082）。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权； 回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况； 本议案无需提交股东会审议。 （三）审议通过《关于制定<信息披露暂缓与豁免管理制度>的议案》；为进一步规范公司信息披露暂缓、豁免行为，加强信息披露监管，保护投资者合法权益，根据相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，结合公司实际情况，制定《信息披露暂缓与豁免管理制度》。 具体内容详见公司于2025年10月27日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《信息披露暂缓与豁免管理制度》。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权； 回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况； 本议案无需提交股东会审议。 （四）审议通过《关于 2025年前三季度利润分配预案的议案》； 公司2025年前三季度合并报表中归属于上市公司股东的净利润为 67,398,745.48元，母公司报表的净利润为67,452,448.86元，提取法定盈余公积金后，公司合并报表累计未分配利润为565,850,527.79元，母公司报表累计未分配利润为567,732,154.35元。按照合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则，2025年前三季度公司可供股东分配利润为565,850,527.79元（以上财务数据未经审计）。在符合利润分配原则，保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司拟以2025年9月30日公司总股本202,325,700股扣除公司回购专用证券账户已回购的2,325,700股后的总股本200,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利5.0元（含税），共计派发100,000,000元，不送红股，不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转下一年度。分配预案公告后至实施权益分派的股权登记日前，公司股本如发生变动，将以未来实施分配方案时股权登记日可参与利润分配的总股本（扣除回购专用证券账户股份）为基数，按照分配比例不变的原则，对分配总额进行调整。 经审核，董事会认为：公司2025年前三季度利润分配预案符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》《未来三年股东回报规划》对利润分配的相关要求，预案充分考虑了公司经营状况、未来发展需要以及股东投资回报，不存在损害公司及全体股东利益的情形。 本议案已经公司第五届董事会审计委员会第五次会议审议通过。 具体内容详见公司于2025年10月27日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2025年前三季度利润分配预案的公告》（公告编号：2025-083）。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权； 回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况； 本议案尚需提交股东会审议。 （五）审议通过《关于提议召开 2025年第五次临时股东会的议案》。 鉴于议案（四）尚需股东会审议批准，故公司董事会提议于2025年11月12日下午3:00在公司会议室召开2025年第五次临时股东会。 具体内容详见公司于2025年10月27日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2025年第五次临时股东会的通知》（公告编号：2025-084）。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权； 回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况； 本议案无需提交股东会审议。 三、备查文件 （一）《山东三元生物科技股份有限公司第五届董事会第九次会议决议》特此公告 山东三元生物科技股份有限公司 董事会 2025年10月27日 中财网
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