鑫磊股份(301317):第三届董事会第二十二次会议决议
鑫磊压缩机股份有限公司 第三届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 鑫磊压缩机股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十二次会议于2025年10月23日在公司办公楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开。 会议通知于2025年10月18日以短信结合电子邮件或书面文件等方式通知全体董事。会议应出席董事7人，实际出席董事7人，其中，独立董事阳辉先生、余劲国先生，董事钟佳妤女士以通讯表决方式出席会议。会议由董事长钟仁志先生主持。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、规章、规范性文件和《鑫磊压缩机股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定。 二、董事会会议审议情况 经出席会议的全体董事认真审议，通过了以下议案： （一）审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》 经审议，董事会同意根据相关法律法规、规范性文件的最新规定和要求，对《公司章程》进行修订。本次《公司章程》修订完成后，公司将不再设置监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权，《监事会议事规则》相应废止。同时，董事会提请公司股东大会授权公司经营管理层办理后续变更登记、章程备案等相关事宜。本议案经公司董事会审议通过后，尚须提请公司股东大会审议。 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于修（二）审议通过了《关于修订<股东会议事规则>等部分制度的议案》根据相关法律法规、规范性文件的最新规定和要求，对公司部分制度进行修订，具体如下： 2.01审议并通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》 董事会同意修订该制度并同步将该制度名称变更为《股东会议事规则》。 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 2.02审议并通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 2.03审议并通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 2.04审议并通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 2.05审议并通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 2.06审议并通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 2.07审议并通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 上述2.01-2.06议案经公司董事会审议通过后，尚须提请公司股东大会审议。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关制度文件。 （三）审议通过了《关于修订<审计委员会工作细则>等部分制度的议案》3.01审议并通过《关于修订<提名委员会工作细则>的议案》 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 3.02审议并通过《关于修订<战略委员会工作细则>的议案》 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 3.03审议并通过《关于修订<审计委员会工作细则>的议案》 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 3.04审议并通过《关于修订<薪酬与考核委员会工作细则>的议案》 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关制度文件。 （四）审议通过了《关于<2025年第三季度报告>的议案》 经审议，董事会认为公司《2025年第三季度报告》真实、准确、完整地反映了公司2025年第三季度的经营管理情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本议案已经董事会审计委员会审议通过。 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。 具体内容请见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025年第三季度报告》。 （五）审议通过了《关于召开 2025年第二次临时股东大会的议案》 董事会提议2025年11月12日（星期三）14:30以现场投票和网络投票相结合的方式召开公司2025年第二次临时股东大会。 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开公司2025年第二次临时股东大会的通知》。 （六）审议通过了《关于对外捐赠的议案》 公司董事会认为：本次对外捐赠是公司积极履行社会责任的体现。捐赠资金来自公司自有资金，捐赠事项对公司当期及未来财务状况和经营成果不构成重大影响，不影响公司正常生产经营。 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于对外捐赠的公告》。 三、备查文件 1、鑫磊压缩机股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议； 2、鑫磊压缩机股份有限公司第三届董事会审计委员会第八次会议决议。 特此公告。 鑫磊压缩机股份有限公司董事会 2025年10月27日 中财网
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