联合光电(300691):召开2025年度第一次临时股东大会的通知
中山联合光电科技股份有限公司 关于召开 2025年度第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025年度第一次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：董事会。 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2025年11月11日（星期二）15:00。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年11月11日09:15-09:25、09:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年11月11日09:15-15:00期间的任意时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6、会议的股权登记日：2025年11月4日（星期二）。 7、出席对象： （1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人：截至股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东； （2）公司董事、监事和高级管理人员； （3）公司聘请的见证律师； 8、会议地点：中山市火炬开发区益围路10号公司四楼会议室。 二、会议审议事项 1、本次股东大会提案编码表
（1）上述提案1.00已经公司第四届董事会第六次会议、第四届监事会第六次会议审议通过，提案2.00已经公司第四届董事会第六次会议审议通过。内容详见公司于2025年10月27日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的披露的相关公告。 （2）上述提案2.00需逐项表决。 3 1.00 2.00 2.01 2.02 （）上述提案 和提案 的子议案 、 属于股东大会特别决议事项，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等相关要求，公司将对中小投资者的表决单独计票并披露。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员及持股5%以上的人员以外的投资者。 三、会议登记等事项 （1）出席会议的个人股东，请持本人身份证、股东账户卡、持股凭证办理登记手续。 （2）出席会议的法人股东代表为股东单位法定代表人，请持本人身份证、法定代表人证明书、营业执照复印件、法人股东账户卡、法人持股凭证办理登记手续。 （3）异地股东需填好附后的《股东登记表》，通过邮件、传真或信函的方式办理登记。 2、登记时间：2025年11月6日上午9:00-12:00，下午14:00-17:00 3、登记地点：中山联合光电科技股份有限公司董事会办公室。 4、受托行使表决权人登记和表决时需提交文件的要求： （1）个人股东代理人须提交本人身份证、委托人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡、委托人持股凭证。 （2）法人股东代理人须提交本人身份证、法定代表人证明书、授权委托书、营业执照复印件、法人股东帐户卡、法人持股凭证。 5、会议联系方式： 联系人：梁瑶 电话：0760-86138999-88901 邮箱：liangyao@union-optech.com 传真：0760-86138111（传真请注明“股东大会”字样） 地址：中山市火炬开发区益围路10号四楼董事会办公室（信函上请注明“股东大会”字样） 邮编：528400 6、会议费用：会期预定半天，出席会议者食宿、交通等费用自理。 四、参加网络投票的具体操作流程 本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。 五、备查文件 1、第四届董事会第六次会议。 2、第四届监事会第六次会议。 附件一：参加网络投票的具体操作流程 附件三：授权委托书 中山联合光电科技股份有限公司董事会 二〇二五年十月二十三日 附件一： 参加网络投票的具体操作流程 一、网络投票的程序 1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“350691”，投票简称为“联合投票”。 2.填报表决意见或选举票数。 对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。 3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。 股东对总议案与具体提案重复投票时，以第1次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。 二、通过深交所交易系统投票的程序 1.投票时间：2025年11月11日09:15-09:25、09:30-11:30、13:00-15:00。 2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序 1.互联网投票系统开始投票的时间为2025年11月11日09:15-15:00期间的任意时间。 2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，应当按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所数字证书”或者“深圳证券交易所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。 3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。 附件二： 股东登记表 兹登记参加中山联合光电科技股份有限公司2025年度第一次临时股东大会。 股东姓名： 股东账户号： 身份证号/营业执照号： 持股数： 联系电话： 传真： 联系地址： 邮政编码： 登记日期： 年 月 日 附件三： 授权委托书 兹委托 （先生/女士）代表本人（本单位）出席中山联合光电科技股份有附件三： 授权委托书 兹委托 （先生/女士）代表本人（本单位）出席中山联合光电科技股份有
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