华润双鹤(600062):华润双鹤第十届监事会第十一次会议决议
公司第十届监事会第十一次会议的召开符合《公司法》和公司《章 程》的有关规定。本次会议通知和材料于 2025年 10月 20日以邮件 方式向全体监事发出，会议于 2025年 10月 23日以现场及通讯方式 召开。出席会议的监事应到 5名，亲自出席会议的监事 5名。会议由监事会主席刘建国先生主持。公司董事会秘书刘驹先生列席会议。 二、监事会会议审议情况 1、关于 2025年第三季度报告的议案 公司监事会对 2025年第三季度报告进行了审核，提出如下审核 意见： 2025年第三季度报告的编制和审议程序符合法律法规及公司《章 程》等规定；报告内容及格式符合监管规定，所包含的信息能够真实地反映公司报告期的经营管理和财务状况。在提出本意见前，没有发现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。 5票同意，0票反对，0票弃权。 2、关于公司 2021年限制性股票激励计划预留授予部分第二个解 除限售期解除限售条件成就的议案 5票同意，0票反对，0票弃权。 3、关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股 票的议案 5票同意，0票反对，0票弃权。 特此公告。 华润双鹤药业股份有限公司 监 事 会 2025年 10月 25日 报备文件：第十届监事会第十一次会议决议 中财网
 |