华润双鹤(600062):华润双鹤第十届董事会第十四次会议决议
公司第十届董事会第十四次会议的召开符合《公司法》和公司《章 程》的有关规定。本次会议通知和材料于2025年10月20日以邮件方 式向全体董事发出，会议于2025年10月23日以现场及通讯方式召开。 出席会议的董事应到11名，亲自出席会议的董事11名。会议由董事 长陆文超先生主持。公司监事列席会议。公司董事会秘书刘驹先生列席会议。 二、董事会会议审议情况 1、关于2025年第三季度报告的议案 《2025年第三季度报告》详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》。 11票同意，0票反对，0票弃权。 审计与风险管理委员会意见：同意。 2、关于公司2021年限制性股票激励计划预留授予部分第二个解 除限售期解除限售条件成就的议案 《关于公司2021年限制性股票激励计划预留授予部分第二个解 除限售期解除限售条件成就的公告》详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》。 11票同意，0票反对，0票弃权。 薪酬与考核委员会意见：同意。 3、关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性 股票的议案 《关于公司2021年限制性股票激励计划回购注销部分限制性股 票暨调整回购价格的公告》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》。 11票同意，0票反对，0票弃权。 4、关于向内蒙古托克托县捐赠的议案 同意公司向内蒙古托克托县灾区捐赠人民币10万元，用于灾后 重建工作。 11票同意，0票反对，0票弃权。 特此公告。 华润双鹤药业股份有限公司 董 事 会 2025年10月25日 报备文件： 1、第十届董事会第十四次会议决议 2、董事会审计与风险管理委员会关于第十届董事会第十四次会 议有关事项的审阅意见 3、董事会薪酬与考核委员会关于第十届董事会第十四次会议有 关事项的审阅意见 中财网
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