北矿科技(600980):北矿科技第八届董事会第十五次会议决议
北矿科技股份有限公司 第八届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。北矿科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十五次会议通知于2025年10月14日以电子邮件和电话通知的方式发出，会议于2025年10月24日以现场结合通讯的方式召开，会议应出席的董事9人，实际出席的董事9人。 本次会议由公司董事长卢世杰先生主持，公司高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定。会议以书面表决方式审议并通过了如下议案： 一、审议通过《关于公司 2025年第三季度报告的议案》（详见上交所网站http://www.sse.com.cn） 表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。 本议案在提交董事会审议前，已经公司第八届董事会审计委员会第十一次会议审议通过。 二、审议通过《关于向参股公司增资暨关联交易的议案》 表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。 内蒙古包钢西创铁鑫磁材科技有限公司（以下简称“铁鑫磁材”）为公司的参股公司，注册资本500万元，其中公司持股比例为20%，内蒙古包钢西创集团有限责任公司（以下简称“包钢西创集团”）持股比例为80%。 为满足业务发展需要，公司以货币形式向铁鑫磁材同比例增资145.5116万元，资金来源为公司自有资金。本次增资完成后，铁鑫磁材注册资本由500万元增加至1,227.558万元，公司实缴出资由100万元增加至245.5116万元，新增出资145.5116万元，持股比例仍为20%；包钢西创集团实缴出资由400万元增加至982.0464万元，新增出资582.0464万元，持股比例仍为80%。 本议案在提交董事会审议前，已经公司第八届董事会独立董事专门会议2025年第二次会议、第八届董事会审计委员会第十一次会议审议通过。 根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次关联交易事项无需进行专项公告，亦无需提交公司股东会审议。 三、逐项审议通过《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》 为进一步提升公司规范运作水平，依据相关法律法规、中国证监会和上海证券交易所等规定，结合公司实际情况，对公司部分治理制度进行制定、修订：（一）审议通过《关于修订<公司董事会授权管理制度>的议案》（详见上交所网站http://www.sse.com.cn） 表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。 （二）审议通过《关于修订<公司信息披露管理制度>的议案》（详见上交所网站http://www.sse.com.cn） 表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。 （三）审议通过《关于修订<公司信息披露暂缓与豁免业务管理制度>的议案》（详见上交所网站http://www.sse.com.cn） 表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。 （四）审议通过《关于修订<公司年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》（详见上交所网站http://www.sse.com.cn） 表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。 （五）审议通过《关于修订<公司内幕信息知情人登记管理制度>的议案》（详见上交所网站http://www.sse.com.cn） 表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。 （六）审议通过《关于修订<公司外部信息报送和使用管理制度>的议案》（详见上交所网站http://www.sse.com.cn） 表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。 （七）审议通过《关于修订<公司独立董事专门会议工作细则>的议案》（详见上交所网站http://www.sse.com.cn） 表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。 本议案在提交董事会审议前，已经公司第八届董事会独立董事专门会议2025年第二次会议审议通过。 （八）审议通过《关于修订<公司规范与关联方资金往来的管理制度>的议案》（详见上交所网站http://www.sse.com.cn） 表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。 （九）审议通过《关于修订<公司董事会秘书工作制度>的议案》（详见上交所网站http://www.sse.com.cn） 表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。 （十）审议通过《关于修订<公司投资者关系管理制度>的议案》（详见上交所网站http://www.sse.com.cn） 表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。 （十一）审议通过《关于修订<公司董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理办法>的议案》（详见上交所网站http://www.sse.com.cn）表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。 （十二）审议通过《关于制定<公司董事、高级管理人员离职管理办法>的议案》（详见上交所网站http://www.sse.com.cn） 表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。 （十三）审议通过《关于修订<公司内部审计制度>的议案》（详见上交所网站http://www.sse.com.cn） 表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。 本议案在提交董事会审议前，已经公司第八届董事会审计委员会第十一次会议审议通过。 （十四）审议通过《关于修订<公司合规管理办法>的议案》 表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。 特此公告。 北矿科技股份有限公司董事会 2025年 10月 25日 中财网
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