豫光金铅(600531):河南豫光金铅股份有限公司第九届董事会第二十三次会议决议
债券代码：110096 债券简称：豫光转债 河南豫光金铅股份有限公司 第九届董事会第二十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。一、董事会会议召开情况 河南豫光金铅股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十三次会议于2025年10月24日以通讯方式召开，本次会议通知于2025年10月21日以书面、电子邮件、电话等方式通知全体董事、高级管理人员。本次会议应出9 9 席董事 人，实际出席董事 人。本次会议的召开，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 会议经充分讨论，以通讯表决的方式审议并通过了以下议案： 1、关于公司2025年第三季度报告的议案 www.sse.com.cn 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（ ）披露的《河 南豫光金铅股份有限公司2025年第三季度报告》。 本议案已事前提交公司董事会审计委员会2025年第六次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。 表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。 2 、关于为关联方提供担保的议案 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《河南豫光金铅股份有限公司关于为关联方提供担保的公告》。 本议案已事前提交公司董事会独立董事专门会议2025年第九次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。 该事项属于关联担保，关联董事赵金刚、任文艺、张安邦、孔祥征回避表决。 表决结果：同意：5票；反对：0票；弃权：0票。 本议案需提交公司2025年第六次临时股东会审议。 3、关于调整2025年度日常关联交易预计额度的议案 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《河南豫光金铅股份有限公司关于调整2025年度日常关联交易预计额度的公告》。 本议案已事前提交公司董事会独立董事专门会议2025年第九次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。 该事项属于关联交易，关联董事赵金刚、任文艺、张安邦、孔祥征回避表决。 表决结果：同意：5票；反对：0票；弃权：0票。 本议案需提交公司2025年第六次临时股东会审议。 4、关于召开公司2025年第六次临时股东会的议案 公司拟于2025年11月11日召开2025年第六次临时股东会。内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《河南豫光金铅股份有限公司关于召开2025年第六次临时股东会的通知》。 表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。 三、备查文件目录 1、公司第九届董事会第二十三次会议决议 2、公司第九届董事会审计委员会2025年第六次会议决议 3、公司第九届董事会独立董事专门会议2025年第九次会议决议 特此公告。 河南豫光金铅股份有限公司董事会 2025年10月25日 中财网
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